스페인 당국은 최대 5억4000만달러를 훔친 국제 사기단 구성원 중 5명을 체포했습니다. 이들은 30개국을 돌아다니며 상당한 피해자를 양산했습니다.
경찰은 이 그룹이 피해자를 어떻게 사기쳤는지에 대한 많은 주요 세부 사항을 제공하지 않았습니다. 현재로서는 어떤 멤버가 여전히 도주 중인지 여부가 불분명합니다.
대형 코인 사기 조직 적발
암호화폐 사기는 이 산업의 고질적인 문제입니다. 최근 들어서는 특히 기승을 부리는 모습입니다. 조직 범죄 조직은 전 세계적으로 활동하고 있으며, 드물지만 일부는 특정 국가나 정부의 지원을 받기도 합니다. 그런 측면에서 이번에 스페인 경찰이 암호화폐 사기 조직을 검거한 것은 반가운 일입니다.
“조직의 지도자들은 전 세계에 퍼져 있는 판매 네트워크를 사용하여 현금 인출, 은행 송금, 암호화폐 송금을 통해 자금을 모금했다고 합니다. 범죄 조직은 범죄 자금을 수령, 저장 및 이전하기 위해 국제적인 기업 및 은행 네트워크를 설립했다고 주장했습니다.” – 현지 당국이 보도 자료에서 밝혔습니다. 보도 자료.
스페인의 준 군사경찰 기관인 과르디아 시빌(Guardia Civil)은 이 그룹이 홍콩에 기반을 둔 회사를 사용하여 전 세계적으로 사기 및 자금 세탁을 일삼으면서 30개국에서 최대 5000명의 사기 피해자를 양산했다고 주장했습니다.
전체 피해자 중 스페인 시민은 10% 정도로 추산됩니다. 피해액은 4500만달러 정도입니다. 하지만 사기 조직의 멤버 중 다수가 스페인에 거주하고 있었으며, 경찰은 그들 중 상당수를 체포한 것으로 알려졌습니다.
내무부
현지 보도에 따르면, 스페인 당국은 마드리드와 카나리아 제도 전역에서 이 사기 그룹의 5명을 체포했습니다.
이들은 유로폴(EUROPOL) 및 15개국과의 협력을 통해 검거 작전을 짰습니다. 협조에 응해 준 국가의 대부분은 EU 회원국이 아니었습니다. 이는 사기 조직이 그만큼 넓은 영역에 국제적으로 퍼져있다는 것을 보여줍니다.
국제 협력을 통해 암호화폐 사기와 싸우는 이같은 사례들은 최근 조금씩 증가하는 추세입니다. 그러나 여전히 어려운 싸움임에는 틀림없습니다. 스페인 경찰은 이 사기 조직을 “해체”했다고 언급했지만, 조사가 여전히 진행 중임을 명확히 했습니다.
일각에서는 이 조직의 전체 조직원 규모를 가려내는 것만도 만만치 않을 수 있다고 지적합니다. 이들은 여러 국가를 통해 점조직으로 움직였기 때문에 전 세계적으로 몇 명의 멤버가 여전히 활동 중인지 명확하지 않습니다. 스페인에 거주하는 5명의 범죄자가 그런 일을 단독으로 해내기는 어려울 것입니다.
최근 프랑스 납치 사건에서는 모로코에 기반을 둔 주모자들이 현지 요원들에게 폭력적인 공격을 지시했습니다. 이러한 공격은 해외 주모자들이 체포되었음에도 불구하고 계속되고 있습니다.
스페인 경찰은 미래의 사기를 예상할 수 있으며, 이는 관련 세부 사항의 부족으로 이어질 수 있습니다. 그러나 확실히 말하기는 어렵습니다. 스페인 그룹의 실제 규모에 대한 공개된 증거는 없습니다.
불행히도 발표는 구체적인 내용이 부족했지만, 그럼에도 불구하고 가치 있는 정보를 포함하고 있었습니다. 최소한 국제 사회는 범죄 퇴치에 적극적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 이 사건과 관련한 내용들은 이후 체포된 범죄자들의 재판 절차 진행 과정에서 더 많은 세부 사항이 드러날 가능성이 높습니다.
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