암호화폐 산업은 부와 성공을 약속하며 야심 찬 모험가들을 끌어들였습니다. 그러나 야망과 탐욕 사이의 얇은 경계는 일부를 어두운 길로 이끌었습니다.
이 산업은 수많은 사기꾼들이 정교한 암호화폐 사기를 주도하며, 폰지 사기, 실패한 거래소, 사기 코인 발행을 통해 투자자들에게 수십억 달러를 사취하는 것을 목격했습니다. 도망자 주모자부터 범죄자로 변한 거래소 운영자까지, 이러한 사기 뒤에 있는 사람들은 그들의 대담함과 기만으로 악명을 얻었습니다.
루자 플라메노바 이그나토바
“크립토퀸”으로 알려진 루자 플라메노바 이그나토바는 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나의 중심에 있습니다. 이그나토바는 불가리아에서 태어나 독일에서 자랐습니다.
그녀는 옥스퍼드 대학교를 졸업하고 처음에는 금융 분야에서 성공적인 경력을 쌓았습니다. 2014년, 그녀는 칼 세바스찬 그린우드와 함께 암호화폐 원코인을 공동 설립했습니다. 운영은 불가리아 소피아에 기반을 두었습니다.
원코인은 투자자들에게 높은 수익을 약속했습니다. 이그나토바의 판매 프레젠테이션은 설득력이 있었습니다.
그녀는 전 세계 수백만 명을 원코인에 투자하도록 설득했습니다. 이는 다단계 마케팅(MLM) 방식으로 운영되었습니다.
그녀는 원코인이 비트코인(BTC)과 경쟁할 수 있는 혁신적인 암호화폐가 될 것이라고 주장했습니다.
“원코인은 비트코인을 대체할 암호화폐로 여겨집니다. 2년 후에는 아무도 비트코인에 대해 이야기하지 않을 것입니다.” 그녀는 투자자들에게 말했습니다.
2015년, 이그나토바는 원코인이 공식적으로 미국 시장에 진출한다고 발표했습니다. 그러나 다음 해, 투자자들이 원코인을 판매하고 초기 투자를 회수하는 데 어려움을 겪으면서 균열이 나타나기 시작했습니다.
나중에 원코인이 검증 가능한 블록체인이 없는 폰지 사기였으며, 전 세계적으로 40억 달러 이상을 투자자들에게 사취한 것으로 밝혀졌습니다. 법적 문서에 따르면 이그나토바와 그린우드는 처음부터 이 프로젝트가 사기임을 알고 있었던 것으로 추정됩니다.
“이것이 정말 깨끗하거나 내가 보통 작업하는 것이 아니거나 심지어 자랑스러워할 수 있는 것은 아닐지 모르지만 (우리가 돈을 벌 때 당신과 개인적으로는) – 하지만 . . . 나는 이러한 매우 경계선에 있는 사례들에서 특히 뛰어납니다, 여기서 것들이 회색이 되고 – 당신은 마법의 판매 기계로 – 그리고 나는 숫자, 법률과 함께 정말 잘 일할 수 있는 사람으로서 당신을 지원합니다 – 우리는 정말 크게 성공할 수 있습니다 – MLM이 월스트리트의 암캐와 만나는 것처럼 ;-)” 이그나토바는 그린우드에게 썼습니다.
2017년 10월 12일, 이그나토바는 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 당국은 또한 연방 체포 영장을 발부했습니다.
그러나 그녀는 곧 사라졌습니다. 이그나토바는 불가리아 소피아에서 그리스 아테네로 가는 상업 항공편에 탑승했으며, 그 이후로 모습을 드러내지 않았습니다.
FBI는 이그나토바를 10대 지명 수배자 명단에 올렸으며, 그녀의 체포로 이어지는 정보에 대해 최대 500만 달러의 보상을 제공하고 있습니다. 그녀는 또한 유럽에서 가장 수배 중인 도망자 중 하나로 남아 있습니다.
한편, 2022년 12월, 그린우드는 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 또한, 2024년 4월, 미국 지방법원 판사 에드가르도 라모스는 원코인의 전 법률 책임자 이리나 딜킨스카에게 4년의 징역형을 선고했습니다.
광범위한 언론 보도와 그녀의 사기의 대규모에도 불구하고, 이그나토바는 2025년에도 여전히 잡히지 않고 있습니다.
파룩 파티흐 외제르
파룩 파티흐 외저는 대규모 암호화폐 사기로 악명 높은 터키 암호화폐 거래소 토덱스를 설립했습니다. 2017년에 설립된 토덱스는 터키의 가장 큰 암호화폐 플랫폼 중 하나로 빠르게 성장했습니다.
2021년 4월, 거래소는 갑자기 문을 닫았습니다. 토덱스 웹사이트에는 플랫폼이 4~5일 동안 오프라인 상태가 될 것이라는 메시지가 나타났습니다. 그러나 이는 대규모 위기의 시작이었습니다.
40만 명 이상의 사용자가 계정에 접근할 수 없게 되었고, 약 20억 달러 상당의 암호화폐가 플랫폼에 잠겨 있었습니다.
폐쇄 후, 파티흐 외저는 알바니아로 도주했습니다. 한편, 당국은 그의 여동생 세랍 외저, 그의 형제 귀벤 외저, 그리고 다른 4명의 고위 직원을 체포했습니다. 또한, 조사 과정에서 약 83명을 구금했습니다.
오제르의 실종은 수색 작전을 촉발했습니다. 그는 2022년에 알바니아에서 체포되었고, 2023년에 터키로 송환되었습니다. 2023년 9월, 파루크 파티 오제르와 그의 형제들은 총 11,196년의 징역형을 선고받았습니다.
그러나 2025년 1월, 이스탄불 지역 법원의 제22형사부는 원래 판결의 일부를 무효화했습니다. 법원은 증거 부족으로 16명의 피고인에게 “특정 사기” 혐의를 무죄로 판결했습니다. 또한 네 명의 피고인을 석방하라고 명령했습니다.
하지만 모든 피고인이 석방된 것은 아닙니다. 법원은 파루크 파티 오제르와 그의 형제들을 “범죄 조직 및 지도” 혐의에서 석방했지만, 다른 혐의로 구금이 계속되었습니다.
사티시 쿰바니
비트커넥트의 창립자 사티시 쿰바니는 2016년부터 2018년까지 투자자들에게 24억 달러를 사기친 글로벌 폰지 사기를 주도했습니다. 법무부는 법원 문서를 인용하여 쿰바니가 비트커넥트의 “대출 프로그램”에 대해 투자자들을 속였다고 밝혔습니다.
그와 그의 파트너들은 비트커넥트의 독점 기술, “비트커넥트 트레이딩 봇”과 “변동성 소프트웨어”를 암호화폐 시장 변동성을 거래하여 큰 수익을 보장할 수 있는 도구로 홍보했습니다.
그러나 비트커넥트는 실제로는 폰지 사기였으며, 새로운 투자자들의 돈을 이전 투자자들에게 지급하는 방식이었습니다. 쿰바니는 약 1년 후 대출 프로그램을 종료했습니다.
그는 이후 홍보자들에게 비트커넥트 코인(BCC) 가격을 조작하여 실제 수요가 있는 것처럼 보이게 하라고 지시했습니다. 쿰바니와 그의 파트너들은 또한 비트커넥트의 지갑과 다양한 국제 거래소를 통해 투자자 자금을 혼합, 순환, 교환하여 숨겼습니다.
2021년 9월 1일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 비트커넥트를 상대로 소송을 제기했습니다. 규제 당국은 비트커넥트가 소매 투자자들을 속였다고 주장했습니다. 또한, 글렌 아카로, 비트커넥트 북미 지부장은 미국 지방법원에서 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
비트커넥트 창립자는 2022년 2월에 기소되었으며 여러 혐의에 직면해 있습니다. 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받을 경우 최대 70년의 징역형을 받을 수 있습니다.
“쿰바니는 전신 사기 공모, 전신 사기, 상품 가격 조작 공모, 무허가 자금 송금 사업 운영, 국제 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다,”라고 성명서는 읽혔습니다.
한편, 2022년 9월, 법원은 아카로에게 38개월의 징역형을 선고하고 40개국의 피해자들에게 1,760만 달러를 반환하라고 명령했습니다.
루자 이그나토바, 파루크 파티 오제르, 사티시 쿰바니의 이야기는 암호화폐 사기의 파괴적인 영향을 보여줍니다. 수십억 달러가 손실되고 삶이 뒤바뀌었습니다. 이러한 사례는 사기 방지를 위한 더 많은 규제 감독, 투자자 교육, 국제 협력의 필요성을 강조합니다.
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