비트코인의 탄생 이후 암호화폐는 글로벌 첩보 작전에서 흔한 통화가 되었습니다. 악의적인 행위자들은 점점 더 디지털 자산을 사용하여 불법 활동을 눈에 띄지 않게 자금을 조달합니다. 그러나 법 집행 기관은 이 위협을 충분히 심각하게 받아들이지 않고 있습니다.
전직 중앙정보국(CIA) 요원이자 자금세탁 방지, 내부 위험, 조직 범죄 전문가인 매튜 헤저는 BeInCrypto에 국가 행위자들이 글로벌 첩보에 암호화폐를 사용하는 것이 새로운 일이 아니라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고, 미국은 이러한 사례를 식별하고 추적하며 억제하는 능력에서 이미 10년 이상 뒤처져 있습니다.
암호화폐, 글로벌 스파이 활동 증가
암호화폐 사용은 항상 불법 활동과 관련이 있었습니다. 국경 없는 특성과 추적 불가능하다는 인식은 일관되게 불법 계획의 중요한 도구가 되었습니다.
암호화폐가 악의적인 행위자들과 명확히 연결된 사례가 증가하면서 이 문제는 더욱 심각해지고 있습니다.
2023년, 폴란드 당국은 우크라이나 지원을 방해하기 위해 온라인에서 모집된 젊고 훈련되지 않은 요원들로 구성된 러시아 스파이 조직을 해체했습니다. 이들은 암호화폐로 지급받았습니다.
2024년 12월까지 영국의 작전 디스테빌라이즈는 수십억 달러 규모의 러시아 관련 자금 세탁 네트워크를 해체했습니다. 스마트 그룹과 같은 단체는 현금-암호화폐 교환을 사용하여 첩보 활동을 자금 조달하고 제재를 회피하며 불법 수익을 전 세계적으로 세탁했습니다.
이달 초, 미국 검찰은 러시아 국적의 유리 구그닌을 5억3000만달러 이상의 암호화폐를 세탁한 혐의로 기소했습니다. 이는 러시아 정보기관에 자금을 제공하고 제재를 우회한 것으로 추정됩니다.
지난주, 로이터는 조사를 통해 캐나다 청소년 레이컨 파반이 2024년 5월 폴란드에서 러시아 정보기관을 위해 스파이 활동을 하고 비트코인으로 대금을 받은 혐의로 체포되었다고 보도했습니다.
암호화폐는 종종 일반 범죄자들의 도구로 여겨지지만, 국가 행위자들은 그 시작부터 이를 활용해 왔습니다.
베테랑의 관점, 암호화폐는 확립된 위협
17년간 CIA와 국가안보국(NSA)에서 정보 커뮤니티에 몸담았던 전직 정보 요원 헤저는 암호화폐가 새로운 글로벌 첩보 매체가 되기보다는 오랫동안 그 역할을 해왔다고 주장합니다.
“아마도 2013년 또는 2014년쯤에 정보기관들 사이에서 정말로 인기를 끌었습니다. 모든 주요 기관들이 이를 적극적으로 사용하기 시작했습니다. 그래서 우리는 이미 10년 동안 이를 지켜보지 않고 있습니다. 우리는 이미 그곳에 있습니다.”라고 그는 BeInCrypto에 말했습니다.
헤저의 확신은 비트코인을 정보 작전에 사용한 직접적인 경험과 다른 행위자들이 이를 국가 지원 활동에 사용하는 것을 목격한 데서 비롯됩니다.
암호화폐는 그 고유한 특성 때문에 이러한 활동에 거의 자연스럽게 적합합니다.
“암호화폐는 주로 국경 간 기능 때문에 정보 작전에 훨씬 더 적합합니다. 만약 제가 국제적으로 공항을 통해 1만 달러 이상을 가져가려 한다면, 잡힐 위험이 있습니다. 하지만 저는 백만 달러를 콜드 스토리지 지갑에 넣고 분리된 USB 드라이브에 저장하여 공항을 통과할 수 있습니다.”라고 헤저는 덧붙였습니다.
비트코인이 발명된 이후 블록체인 분석은 크게 발전했지만, 현재로서는 국가 지원 첩보와 관련된 사건을 쉽게 해결할 만큼 발전하지 않았습니다.
암호화폐 스파이 사건 해결…인간 정보가 열쇠?
헤저는 다양한 글로벌 첩보 사례를 분석하면서 이러한 사건을 해결하는 데 있어 인간 요소의 중요성을 강조했습니다.
파반 사건에서, 조사관들은 파반이 자수하기 전까지 블록체인 분석을 시작할 출발점을 갖지 못했습니다. 그가 제공한 핵심 정보 덕분에 그들은 자금 흐름을 추적할 수 있었습니다.
“많은 경우, 누군가가 앉아서 블록체인을 분석하고 ‘오, 저기서 나쁜 활동이 일어나고 있네’라고 말한 것이 아닙니다. 한 인간, 이 아이처럼, ‘저는 자수하고 경찰에게 말하겠습니다’라고 말하며 블록체인 주소를 먼저 가리켰습니다.”라고 헤저는 말했습니다.
파반이 조사관들에게 올바른 방향을 제시한 후에야 그들은 6억 달러의 우산 지갑을 발견할 수 있었습니다.
“하지만 반대로, 그들은 여전히 6억 달러를 소유자에게 실제로 귀속시킬 수 없었습니다. 그래서 누군가가 ‘저기 있는 저 항아리가 나쁜 일에 연루되어 있습니다’라고 가리키면 매우 잘 작동하지만, 전체 블록체인을 보고 ‘저기 나쁜 일이 있습니다’라고 말하는 것은 매우 어렵습니다.”라고 헤저는 덧붙였습니다.
동시에, 파반 사건의 특정 세부 사항은 헤저가 이러한 러시아 행위자들의 운영 능력을 더 잘 인식하게 만들었습니다.
러시아의 계산된 부주의
파반 사건은 보안 전문가와 분석가들로부터 상당한 주목을 받았습니다. 많은 이들은 파반과 같은 미성년 스파이 모집을 훈련되지 않은 아마추어로 묘사하며, 러시아가 부주의하거나 절박한 행동을 했다고 암시했습니다.
헤저에게 청소년을 스파이로 사용하는 것은 “비도덕적”이며, 사건의 세부 사항은 러시아의 겉보기에 부주의한 행동이 일반적인 믿음과 달리 계산되고 지능적임을 나타냈습니다.
파반은 텔레그램을 통해 생계를 위해 매우 적은 비트코인 송금을 받았습니다. 이들은 6억 달러 이상의 자금에서 나온 것치고는 특히 적었습니다.
파반은 스파이로 모집되었지만, 놀랍게도 정보 요원이 일반적으로 받는 것보다 훨씬 적은 보안을 받았습니다.
이러한 세부 사항은 러시아 정보기관이 파반이 그 일에 적합하지 않다는 것을 알고 있었음을 나타낼 수 있습니다. 결국 그는 술에 취한 상태에서 스스로를 드러냈습니다.
파반이 아마추어였기 때문에 러시아 정보기관은 그에게 더 정교한 도구를 낭비하지 않았습니다.
“우리는 러시아인들이 원한다면 암호화폐를 올바르게 세탁할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 누군가를 보호하기 위한 최고의 기술은 매우 가치 있는 사람들에게만 예약되어 있으며, 그 기술을 노출하지 않을 것이라고 믿는 사람들에게만 사용됩니다.”라고 헤저는 BeInCrypto에 말했습니다. “그래서 그들은 그에게 매우 적은 금액을 지불했고, 그들이 최악의 무역 기술을 사용한 이유는 정보가 유출될 가능성이 높다고 생각했기 때문입니다. 그리고 그들은 옳았습니다.”
파반 사건은 러시아의 계산된 접근 방식을 조명했으며, 동시에 글로벌 준비 상태에 대한 냉혹한 현실을 부각시켰습니다.
미국, 얼마나 장비 부족?
헤저에 따르면, 미국은 암호화폐 스파이 위협에 대처하는 데 크게 뒤처져 있습니다.
“우리는 게임에서 10년에서 15년 뒤처져 있습니다. 10년 전 지금 바뀌어야 했습니다. 그리고 지금 이 문제는 너무 큽니다. 사람들이 얼마나 큰지 이해하지 못한다고 생각합니다.”라고 그는 말했습니다.
그에게 있어, 유리 구그닌 사건은 미국에서 조사관들이 블록체인 포렌식을 전통적인 금융 조사 기법과 효과적으로 결합하여 5억 3천만 달러의 스파이 계획을 조립한 유일한 사례였습니다. 이는 규칙의 예외였습니다.
“지금, 저는 법 집행 기관에 친구들이 있습니다. 그들은 ‘우리는 바보들만 잡습니다.’라고 말할 것입니다. 그리고 만약 누군가가 똑똑하다면, 그것은 조직에 누출이 있었기 때문입니다. 인간이 와서 우리가 그들을 그들의 게임에서 이기지 못하고 있다는 것을 알려주었습니다.”라고 헤저는 덧붙였습니다.
여러 요인이 미국이 따라잡지 못하는 데 기여합니다.
새로운 전문성 필요
헤저에 따르면, 범죄자 돈세탁자와 자금세탁방지 전문가 사이에는 엄청난 지식 격차가 있습니다.
“자금세탁방지 조사관을 데려가면, 그들이 스스로 돈을 세탁할 수 있을 가능성은 거의 없습니다.”라고 그는 BeInCrypto에 말했습니다.
그에 따르면, 이 문제의 유일한 해결책은 법 집행 및 정보 기관이 암호화폐를 사용하여 운영했던 전직 돈세탁자들과 협력하는 것입니다.
“우리가 법 집행 측에서 고용하는 사람들의 유형을 따라잡기 위해 아직 완전한 변화를 겪지 않았다고 생각합니다.”라고 헤저는 말했습니다. “만약 [범죄자들이] NFT를 통해 돈을 세탁한다면, 많은 조사관들이 NFT가 무엇인지 이해하는 데 시간이 걸릴 것입니다.”
이러한 아이디어는 법 집행 기관에 새로운 것이 아닙니다. 그들은 종종 비밀 정보원을 사용하여 마약, 조직 범죄 또는 대테러와 같은 다른 작전에 대한 정보를 얻습니다.
그러나 이것이 미국 정보 지도부가 잃어버린 시간을 만회하기 위해 해결해야 할 유일한 문제는 아닙니다.
과소평가의 오만
헤저는 법 집행 기관의 오만함과 암호화폐를 돈세탁에 연루된 사람들을 “어리석다”고 잘못 분류하는 경향을 비판합니다.
“우리가 반대자를 이 미숙한 네안데르탈인으로 분류하고 그들을 과소평가할 때, 당연히 그들이 만드는 가장 정교한 움직임을 알아차리지 못할 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
결국, 이들은 풍부한 자원을 가진 단체들입니다.
“그들은 매달 수십억 달러를 벌어들이는 조직으로, 문제를 해결하기 위해 세계 최고의 도움을 고용할 수 있습니다. 그리고 그들은 암호화폐 세탁에 관해서는 확실히 그렇게 합니다.”라고 헤저는 덧붙였습니다.
그는 이 문제의 일부를 정보와 법 집행 기관 간의 정보 단절에 기인한다고 봅니다.
정보 기관은 2008년 비트코인 발명 초기부터 암호화폐를 추적하기 시작했지만, 법 집행 기관은 최근에야 두 가지를 연결하기 시작했습니다.
“정보 커뮤니티나 법 집행 기관에는 많은 스토브 파이핑이 있습니다. 우리는 서로 잘 소통하지 않으며, 많은 경우 잘 지내지 못합니다. 그래서 정보 기관이 이것을 사용하기 시작했지만, 그들이 무슨 일이 일어나고 있는지 법 집행 기관에 알리는 것은 아니었습니다. 그래서 법 집행 기관은 실크로드가 등장할 때까지 게임에 참여하지 않았다고 생각합니다.”라고 그는 말했습니다.
같은 전투를 벌이는 다양한 기관 간의 더 나은 소통이 중요할 것입니다.
미국 노력, 기회 잡을까?
2년 전 CIA에서 은퇴한 후, 헤저는 미국 법 집행 기관이 암호화폐 관련 간첩 사건을 처리하는 방식을 바꾸어야 한다고 주장해 왔습니다. 그러나 필요한 변화는 아직 보지 못했습니다.
“제 의견으로는 현재 존재하지 않는 많은 협력이 필요할 것입니다.”라고 그는 결론지었습니다.
전 세계적인 긴장 고조는 필연적으로 간첩 활동의 증가를 초래할 것입니다. 특히, 암호화폐의 역할은 이러한 활동에서 변함없이 커지고 있는 요소입니다.
이 위협은 이러한 증가하는 위협에 맞서기 위한 방첩 노력이 충분할지에 대한 중요한 질문을 제기합니다.
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