글로벌 레저의 독점 보도에 따르면, 3월에 폐쇄된 러시아 거래소 가란텍스가 여전히 암호화폐를 세탁하고 있습니다.
온체인 데이터에 따르면 가란텍스는 토네이도 캐시를 사용하여 26만 1천 달러 상당의 이더리움을 전송했습니다. 미국의 제재에도 불구하고, 이 회사는 세탁 작업을 계속하기 위한 방법을 실험하고 있습니다.
가란텍스, 여전히 암암리에 운영
가란텍스는 최근 국제 자금 세탁 제재 이후 큰 타격을 입었습니다. DOJ는 도메인을 압수했고, 인도 당국은 공동 창립자를 체포했으며, 테더는 2800만달러 이상의 자산을 동결했습니다.
그 이후로 가란텍스는 운영을 중단한 것으로 알려졌지만, 새로운 데이터는 토네이도 캐시를 사용하여 이더리움을 이동하고 있음을 시사합니다.
“우리는 가란텍스의 활성 지갑에서 토네이도 캐시로의 의심스러운 흐름을 확인했습니다. 이는 공식적인 폐쇄에도 불구하고 세탁 활동이 계속되고 있음을 시사합니다. 가란텍스의 운영 지갑은 여전히 이더리움에서 활성 상태이며, 자산은 여전히 혼란 경로를 통해 이동되고 있습니다. 총 26만1000달러가 가란텍스의 핫 지갑에서 이더리움으로 이동 중입니다.” – 글로벌 레저
몇 달 전, BeInCrypto는 가란텍스가 그리넥스로 브랜드를 변경했다고 보도했습니다. 이 거래소는 루블 기반 스테이블코인 A7A5를 사용하여 자금을 새로운 플랫폼으로 이전했습니다.
오늘, 글로벌 레저는 그란텍스 핫 지갑에서 토네이도 캐시 믹서로 전송된 또 다른 ETH 토큰 배치를 확인했습니다.
구체적으로, 가란텍스 핫 지갑은 약 26만1000달러 상당의 99 ETH를 중간 주소로 전송했습니다.
이 중간 지갑에서 ETH는 세 개의 별도 거래로 나뉘어 또 다른 중간 지갑(0x3f…7e6a)으로 전송되었습니다. 이는 흔적을 감추기 위한 시도로, 확립된 자금 세탁 기법입니다.
그렇다면, 이것이 의미하는 바는 무엇입니까? 가란텍스에 속한 것으로 알려진 지갑은 여전히 거래를 실행할 수 있습니다. DOJ의 완전한 폐쇄 주장에도 불구하고, 거래소의 인프라는 여전히 부분적으로 남아 있습니다.
이전에 체이널리시스는 가란텍스가 모든 종류의 범죄 활동에서 자금을 받았다고 확인했습니다. 대부분의 자금은 주요 해킹, 랜섬웨어, 다크넷 시장과 관련된 도난 암호화폐를 포함했습니다.
따라서 이 거래소가 여전히 활성 이더리움 지갑을 통해 이러한 불법 자금을 세탁하려고 시도하고 있다고 주장하는 것은 무리가 아닙니다.
토네이도 캐시는 법적 문제를 겪고 있습니다. 회사는 몇 가지 법적 돌파구를 2025년에 얻었지만, DOJ는 공동 창립자 로만 스톰을 기소하겠다는 의지를 재확인했습니다.
트럼프 행정부 하에서 암호화폐 집행이 약화되었지만, 당국은 주요 범죄자들을 기소하겠다는 의지를 유지하고 있습니다.
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