미국 법무부(DOJ)는 5월 23일 암호화폐 기반 사기와 관련된 디지털 자산 330만 달러 이상을 회수했다고 발표했습니다.
보도 자료에 따르면, 미국 지방법원 판사 아미르 알리가 약 250만 달러의 암호화폐 몰수를 승인했습니다. 별도로, 당국은 유사한 사기와 관련된 86만8천 달러의 디지털 자산을 추가로 압수했습니다.
DOJ, 테더 지원 받아 330만USDT 압수
법무부는 자산 몰수가 암호화폐 관련 사기를 해체하고 범죄자들의 이익을 박탈하기 위한 광범위한 캠페인의 일환이라고 밝혔습니다.
“우리 지역의 거리든 해외의 컴퓨터 화면 뒤에 숨은 사람이든, 미국은 사기꾼과 사기범을 계속 책임지게 하고, 열심히 일하는 미국인들로부터 사기친 돈을 압수하며, 피해자에게 보상하기 위해 우리의 권한을 사용할 것입니다.” – 미국 검사 지닌 페리스 피로 말했습니다.
법무부는 압수된 자산이 정교한 암호화폐 투자 사기와 관련이 있다고 설명했습니다.
이러한 사기는 일반적으로 사기꾼이 피해자에게 무작위 문자 메시지, 데이팅 앱, 또는 전문 네트워킹 플랫폼을 통해 접근하면서 시작됩니다. 일단 소통이 시작되면, 사기꾼은 시간이 지나면서 신뢰를 쌓습니다.
사기꾼은 성공적인 암호화폐 투자 기회를 홍보합니다. 피해자들은 종종 합법적으로 보이는 플랫폼으로 안내되지만, 실제로는 범죄자들이 통제하는 플랫폼입니다. 이러한 플랫폼은 사용자들을 오도하기 위해 실제 투자 사이트를 모방합니다.
피해자들은 인기 있는 암호화폐 거래소에 계정을 만들고 은행 계좌에서 자금을 이체하도록 권장됩니다. 자산이 암호화폐로 전환되면, 사기꾼이 완전히 통제하는 가짜 플랫폼으로 이동됩니다.
이러한 플랫폼은 높은 수익을 표시하여 더 큰 예금을 유도할 수 있습니다. 일부 경우에는 피해자들이 소액의 이익을 인출할 수 있도록 하여 신뢰를 쌓고 지속적인 투자를 유도합니다.
결국 접근이 차단되고, 변명이 만들어지며, 피해자들은 자금에 대한 통제권을 완전히 잃습니다. 그때쯤이면, 범죄자들은 이미 자금을 자신들이 통제하는 지갑으로 유출했습니다.
FBI 특별 요원 스테이시 모이는 이러한 작전의 인간적 비용을 언급하며, 이러한 사기가 취약한 피해자들을 조작하여 막대한 금액을 잃게 만든다고 말했습니다.
“오늘 발표가 피해자들에게 어느 정도의 정의를 가져다주고, FBI가 사기꾼을 어디에 있든 책임지게 할 것임을 상기시키기를 바랍니다.”라고 덧붙였습니다.
한편, 법무부는 USDT 스테이블코인의 발행사인 테더에 조사 지원에 대해 감사를 표했습니다. 수년간, 이 회사는 법 집행 기관과 협력하여 악의적인 행위자들이 네트워크를 사용하는 것을 제한해 왔습니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
