홍콩 당국은 국경을 넘나드는 범죄 조직과 관련된 12명을 체포했습니다. 이 그룹은 암호화폐와 수백 개의 사기 은행 계좌를 통해 1천5백만 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
홍콩 경찰청(HKPF)은 20세에서 40세 사이의 남성 9명과 여성 3명이 여러 지역에서의 협조된 급습 중에 체포되었다고 발표했습니다.
홍콩, 암호화폐 조직 550개 유령 계좌 운영 적발
사우스 차이나 모닝 포스트 보도에 따르면, 이 조직은 1억1800만 홍콩달러(1500만달러)를 유입한 혐의를 받고 있습니다. 자금은 550개 이상의 사기 은행 계좌와 가상 자산 플랫폼을 통해 이동했습니다.
수사관들은 용의자들이 현지인과 본토 주민들로부터 개인 정보와 은행 계좌를 얻거나 임대하여 그들의 계획을 촉진했다고 밝혔습니다.
급습 중 경찰은 105만 홍콩달러(13만4000달러) 이상의 현금, 560개의 ATM 카드, 여러 대의 휴대전화, 수많은 금융 문서를 압수했습니다.
경찰은 이 그룹이 중국 본토의 개인들을 대상으로 했다고 말합니다. 이들은 홍콩의 전통 은행과 디지털 은행에 쉘 계좌를 개설하도록 도왔습니다.
“이 조직은 2024년 중반부터 몽콕의 한 아파트에 운영 기지를 설립했습니다. 본토에서 모집된 인원은 이곳에 머물며 쉘 계좌로 불법 자금이 유입될 때까지 지시를 기다렸습니다.”라고 로 유엔산 수석 경감이 말했습니다.
자금이 이러한 계좌에 들어오면, 그 출처를 숨기기 위해 가상 자산 거래소를 통해 이동되었습니다. 용의자들은 자금 세탁 공모 혐의로 공식 기소되었습니다.
이번 단속은 지역 내 암호화폐 관련 범죄를 억제하기 위한 증가하는 집행 조치 목록에 추가됩니다.
2024년 10월, 홍콩 경찰은 유사한 국경 간 작전을 해체했다고 보도되었습니다. 이 조직은 로맨스 및 돼지 도살 사기를 통해 3억6000만 홍콩달러(4600만달러) 이상의 피해를 입혔습니다.
그 그룹은 기술 배경을 가진 대학 졸업생을 모집하고 외국 사이버 범죄자들과 협력하여 가짜 투자 플랫폼을 구축했습니다.
당국은 이러한 노력이 가상 자산의 글로벌 허브가 되려는 도시의 야망을 지원하고 주민들을 보호한다고 밝혔습니다.
최근 카타르 관계자와의 회의에서, 홍콩 의원 조니 응은 웹3와 암호화폐 혁신에서 도시의 잠재력을 강조했습니다.
응 의원은 홍콩의 “일국양제” 모델, 법적 인프라, 국제 인재 풀을 주요 장점으로 강조했습니다. 그는 이것들이 글로벌 확장을 추진하고 기업 성장을 지원하는 데 중요하다고 말했습니다.
“홍콩의 ‘일국양제’는 전문 서비스, 국제 인재, 견고한 법적 프레임워크와 결합되어 글로벌 연결에서의 역할을 가속화할 것이며, 본토 및 지역 기업들이 해외로 빠르게 확장하는 데 도움을 줄 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
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