미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 범죄에 연루된 음모의 일환으로 2억6300만달러 규모의 범죄에 가담한 12명의 추가 피고인을 기소했습니다. 이들은 작년 9월 체포된 말론 램과 협력한 혐의를 받고 있습니다.
이 그룹의 대부분의 행동은 사회 공학 사기에 관련되어 있지만, 멤버들은 절도 혐의도 받고 있습니다. 또한, 법무부는 오늘 토네이도 캐시 공동 창립자인 로만 스톰을 기소했습니다.
DOJ, 주요 암호화폐 범죄 대응
암호화폐 친화적인 규제 개혁의 일환으로, 미국 법무부는 암호화폐 단속 부서를 해체하고 조사의 범위를 축소했습니다.
그러나 오늘의 기소가 명확히 보여주듯이, 법무부는 여전히 고위급 암호화폐 범죄를 단속하는 데 관심이 있습니다. 12명의 피고인은 여러 심각한 범죄 혐의를 받고 있습니다:
“[피고인들은] 미국 전역과 해외에서 2억6300만달러 이상의 수익을 올린 사이버 기반의 공갈 음모에 참여한 혐의를 받고 있습니다. [그들의] 다양한 역할에는 데이터베이스 해커, 조직자, 목표 식별자, 전화자, 자금 세탁자, 하드웨어 가상 화폐 지갑을 노리는 주거 절도범이 포함됩니다.”라고 법무부는 주장했습니다.
이 피고인들은 작년 9월 체포된 그룹의 주모자인 말론 램과 공모한 혐의를 받고 있습니다. 법무부는 램이 전체 범죄 조직을 주도하며 피해자를 노리고 사기를 고용하고 자금을 세탁했다고 주장했습니다.
이 그룹의 정교한 자금 세탁 기법은 램이 체포 후에도 계속 이익을 얻을 수 있게 했습니다.
이 2억6300만달러의 대부분은 사회 공학 및 유사한 사기 방법을 통해 얻어졌습니다. 이 그룹은 체계적으로 암호화폐 사용자의 데이터베이스를 훔치고 구매하며, 가치 있는 목표를 식별하고 사기를 시도했습니다.
램은 한 피해자에게서만 2억3000만달러를 사기쳤습니다. 그러나 이 그룹은 곧 더 강력한 방법으로 전환했습니다.
특히, 법무부는 피고인들이 더 심각한 범죄를 저질렀다고 비난했습니다. 하드웨어 지갑을 훔치기 위해 램은 공모자가 그의 집을 침입하는 동안 목표의 iCloud 메타데이터를 원격으로 모니터링했습니다.
불행히도, 폭력적인 절도는 이 산업에서 드문 일이 아닙니다. 프랑스에서는 이틀 전 저명한 암호화폐 납치 사건이 발생했습니다.
기소장에는 12명의 공범 중 10명의 이름이 명시되어 있으며, 그 중 몇 명은 체포된 것으로 알려졌습니다. 최소 두 명은 익명으로 남아 있으며, 두바이에 거주하는 것으로 추정됩니다.
법무부는 오늘 여러 암호화폐 범죄에 대한 결의를 보여주고 있습니다. 특히, 로만 스톰에 대한 기소를 발표했습니다. 그는 토네이도 캐시의 공동 창립자입니다.
암호화폐 단속이 다소 완화되었지만, 법무부는 여전히 저명한 범죄자를 기소하는 데 결단력을 보이고 있습니다.
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