블록체인 분석 회사 엘립틱은 콜로라도에 기반을 둔 신비 개런티(Xinbi Guarantee)가 2022년 이후 84억 달러의 불법 암호화폐 거래를 촉진한 주요 사이버 범죄 시장임을 밝혔습니다.
주로 텔레그램에서 운영되는 신비 개런티는 동남아시아에서 사기꾼과 범죄자들을 위한 가장 큰 지하 시장 중 하나로 부상했습니다. 이곳은 자금 세탁부터 인신매매까지 다양한 서비스를 제공합니다.
신비 보증, 8.4억달러 암호화폐 범죄 시장 폭로
엘립틱의 조사에 따르면, 신비 개런티는 주로 스테이블코인 테더(USDT)를 거래에 사용합니다. 2024년 4분기에는 유입량이 10억 달러를 초과하여 플랫폼의 빠른 성장과 불법 암호화폐 시장에서의 증가하는 중요성을 강조했습니다.
또한, 사용자 수가 크게 증가했습니다. 신비의 사용자는 2024년 8월 11만9000명에서 최신 데이터 기준으로 23만3000명으로 95.8% 증가했습니다.
“우리의 분석에 따르면, 신비 개런티는 이미 운영된 적 있는 두 번째로 큰 불법 온라인 시장입니다.” 엘립틱이 주장했습니다.
또한, 엘립틱은 신비가 온라인 사기꾼을 위한 중요한 인프라로서 상인을 9개 범주로 분류한다고 밝혔습니다. 자금 세탁이 가장 큰 범주로, 플랫폼에서 발생하는 거래의 대부분을 차지합니다.
이 채널 운영자들은 사기와 심지어 돼지 도살 사기에서 얻은 수익을 세탁합니다. 또한, 신비 개런티는 북한 해커들이 와지르X에서 훔친 암호화폐 자산도 세탁했습니다. 2024년 7월, 인도 거래소는 2억3500만달러의 해킹을 당했습니다.
2024년 11월 12일, 신비 개런티 주소는 9건의 거래로 약 22만 달러의 USDT를 받았습니다. 이는 강탈에서 얻은 수익을 세탁하는 플랫폼의 관여를 입증했습니다.
한편, 신비의 판매자들은 도난당한 개인 데이터, 가짜 신분증, 사기 문서도 판매합니다. 이는 피해자를 대상으로 사용됩니다. 또한, 이 시장은 사기를 촉진하기 위한 스타링크 장치와 같은 기술도 제공합니다.
또한, 표적 괴롭힘 대행, 스토킹 서비스, 대리모 및 난자 기증자 접근과 같은 더 음흉한 서비스에도 관여하고 있습니다. 일부 상인은 성매매와도 연관되어 있습니다.
중국어를 사용하는 범죄자들을 대상으로 운영되지만, 신비 개런티는 미국 콜로라도에 법적으로 등록되어 있으며, 이는 웹사이트에 공개적으로 광고하고 있습니다.
“콜로라도 기업 등록부는 ‘신비 주식회사’가 2022년 8월에 오로라, CO에 본사를 두고 설립되었음을 확인합니다. 2025년 1월에 이 회사는 주기적인 보고서를 제출하지 않아 ‘불량’으로 업데이트되었습니다.” 조사에서 강조했습니다.
이 미국 등록은 규제 감독에 대한 우려와 불법 활동을 은폐하기 위한 법적 관할권의 악용에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 신비 개런티의 노출은 엘립틱이 밝혀낸 증가하는 불법 시장의 패턴을 따릅니다. 2024년 7월, 이 회사는 후이원 개런티(Huione Guarantee)의 운영을 조명했습니다.
특히, 엘립틱의 최신 연구는 텔레그램이 신비 개런티와 후이원 개런티와 관련된 여러 채널을 플랫폼에서 차단하도록 촉발했습니다. 이는 이러한 디지털 암시장을 단속하는 중요한 조치입니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
