미국 상원의 영구 조사 소위원회(PSI)는 민주당 리처드 블루멘탈이 이끌며 도널드 트럼프 대통령의 암호화폐 사업에 대한 공식 조사를 시작했습니다.
블루멘탈의 두 통의 서한에 자세히 설명된 이 조사는 잠재적인 이해 충돌과 연방 윤리법 위반에 중점을 두고 있습니다. 이는 공식 트럼프(TRUMP) 토큰과 월드 리버티 파이낸셜(WLFI) 프로젝트를 포함합니다.
TRUMP 밈코인, 월드 리버티 파이낸셜 상원 조사 직면
5월 6일에 발송된 서한은 TRUMP 밈코인을 운영하는 Fight Fight Fight LLC의 빌 잰커와 트럼프가 지원하는 WLFI의 공동 창립자인 잭 위트코프에게 보내졌습니다.
“영구 조사 소위원회(PSI 또는 소위원회)는 트럼프 대통령의 암호화폐 사업에서 발생할 수 있는 이해 충돌과 법률 위반에 대한 예비 조사를 진행하고 있습니다.”라고 두 서한은 읽혔습니다.
이 조사는 두 회사가 정부 윤리 규칙 위반을 조장할 수 있다는 우려가 커짐에 따라 시작되었습니다. 보고서에 따르면 WLFI와 Fight Fight Fight LLC는 의심스러운 관행에 관여하고 있으며, 이는 연방 조사를 받고 있는 외국 정부와 개인이 그들의 운영에 투자할 수 있도록 하고 있습니다.
이러한 활동은 또한 미국 헌법의 외국 수입 조항을 위반할 수 있습니다. 이 조항은 미국 공무원이 의회의 승인 없이 외국 정부로부터 금전이나 선물을 받는 것을 금지합니다.
Fight Fight Fight LLC의 TRUMP 암호화폐부터 시작하여, 서한은 밈코인이 트럼프 대통령의 지지 이후 가치가 급등했으나 곧 폭락했다고 강조했습니다.
“이 활동은 암호화폐 시장에서 ‘펌프 앤 덤프’, ‘러그 풀’, 또는 ‘러그’로 알려진 일반적인 패턴을 반영하며, 소수의 내부자가 새로운 암호화폐에서 큰 이익을 얻은 후 가격이 폭락하는 경우입니다.”라고 블루멘탈은 언급했습니다.
서한은 회사가 “트럼프와의 저녁식사” 이니셔티브를 홍보하여 관심을 되살리려 했다고 자세히 설명했습니다. 이는 다시 코인의 가격을 급등시켰습니다.
그러나 이 프로모션은 내부자 거래와 대통령의 영향력을 이용하여 그의 가족과 사업 파트너에게 이익을 주려는 잠재적 착취에 대한 우려를 더욱 부채질했습니다.
“트럼프 대통령의 TRUMP 코인에 대한 재정적 얽힘과 백악관을 사용하여 TRUMP의 가치를 높이기 위한 경쟁을 주최하려는 시도는 전례 없는, 최고 입찰자에게 대통령직에 접근할 수 있는 기회를 제공하는 페이 투 플레이 계획을 나타냅니다.”라고 서한은 덧붙였습니다.
한편, WLFI도 주목받고 있습니다. 회사의 웹사이트는 트럼프 대통령을 “최고 암호화폐 옹호자”로 나열하고 있습니다. 그의 아들 에릭, 도널드 주니어, 배런은 디파이 프로젝트의 “웹3 대사”입니다.
“트럼프 대통령의 WLFI에 대한 재정적 연결은 전 세계 누구에게나, 외국 정부와 부도덕한 개인을 포함하여, 대통령과 그의 가족을 직접적으로 부유하게 하고, 블록체인의 가명성에 잠재적 보상을 숨길 수 있도록 허용하고 초대합니다. 이 위협은 가상의 것이 아닙니다.”라고 블루멘탈은 주장했습니다.
WLFI는 스테이블코인과 탈중앙화 금융의 대중화를 추진하겠다고 약속했지만, 외국인으로부터 대규모 투자를 받은 것으로 지적되었습니다.
서한에 따르면, 이 프로젝트는 TRON 창립자 저스틴 선으로부터 7천5백만 달러를 받았습니다. 선은 SEC와의 진행 중인 민사 사기 사건에서 시장 조작 혐의를 받고 있습니다. WLFI의 스테이블코인 USD1이 20억 달러 규모의 바이낸스와 아부다비 기반 MGX 협업에 관여한 것도 우려를 불러일으켰습니다. 2023년 1월, 바이낸스는 자금세탁 방지, 제재, 은행 및 금융 범죄 법률을 의도적으로 위반했다고 인정했습니다.
또한, DWF 랩스는 2천5백만 달러를 투자했습니다. 그러나 서한은 이 회사가 시장 조작과 관련이 있으며, 제재를 우회하는 러시아 은행과의 연결이 있다고 밝혔습니다.
“WLFI의 대통령, 그의 가족, 트럼프 행정부와의 재정적 얽힘은 전례 없는 이해 충돌과 국가 안보 위험을 제기하며, 외국 수입 조항 위반 가능성을 포함합니다.”라고 서한은 명시했습니다.
소위원회는 이제 두 회사의 재정 운영과 외국 거래를 조사하고 있습니다. PSI는 Fight Fight Fight LLC와 WLFI 모두에게 트럼프 관련 기관과의 소유 구조, 재정 관계, 외국 정부와의 통신에 대한 자세한 기록을 요청했습니다.
또한, 소위원회는 두 회사 중 어느 하나가 내부자 거래, 외국 영향, 미국 제재 및 자금세탁 방지법 위반을 방지하기 위한 충분한 정책을 구현했는지 조사하고 있습니다.
머피 상원의원, TRUMP 코인 ‘부패’ ‘비윤리적’ 비판
한편, 이번 조치는 트럼프의 암호화폐 참여를 해결하기 위한 조치에 추가됩니다. 최근 크리스 머피 상원의원과 캘리포니아의 샘 리카르도 하원의원이 현대 수입 및 부패 집행(MEME) 법안을 도입했습니다.
이 법안은 대통령, 부통령, 의회 의원, 고위 행정부 관리 및 그들의 직계 가족이 디지털 자산, 밈코인을 포함하여 발행, 후원 또는 지지하는 것을 금지합니다.
최근 게시물에서 머피는 TRUMP 밈코인을 직접 겨냥했습니다. 그는 이를 “미국 대통령이 한 가장 비윤리적이고 가장 부패한 일”이라고 설명했습니다.
“이는 본질적으로 어떤 기업 CEO, 사우디 왕자, 트럼프 행정부와 거래가 있는 외국 과두정치가가 트럼프에게 비밀리에 돈을 보내고, 그들이 필요한 호의를 위해 트럼프 행정부에 얼마나 많은 돈을 보냈는지 속삭일 수 있는 방법입니다.” – 상원의원이 말했습니다.
블루멘탈의 조사와 MEME 법안은 정치에서 암호화폐와 관련된 윤리적 문제를 해결하려는 민주당 의원들의 광범위한 노력을 나타냅니다. 백악관은 조사나 제안된 법안에 대한 문의에 아직 응답하지 않았습니다.
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