미국 증권거래위원회(SEC)는 미국과 필리핀 이중 국적자인 라밀 팔라폭스를 1억9800만달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 기소했습니다.
2020년 1월부터 2021년 10월까지 팔라폭스는 그의 회사 PGI 글로벌을 통해 다수의 투자자들을 속이는 폰지 사기 방식을 운영했습니다.
SEC, 대규모 암호화폐 사기 단속
보도 자료에 따르면, 규제 당국은 팔라폭스가 전 세계 투자자들로부터 약 1억9800만 달러를 모금했다고 주장합니다. 그는 암호화폐와 외환 거래로부터 상당한 수익을 약속했습니다.
그러나 SEC는 팔라폭스가 5700만달러 이상의 자금을 개인 구매에 유용했다고 주장합니다.
“우리의 고소장에 따르면, 팔라폭스는 정교한 암호화폐 자산과 외환 거래로 보장된 수익을 미끼로 투자자들을 끌어들였지만, 거래 대신 팔라폭스는 투자자 자금 수백만 달러로 자신과 가족을 위해 자동차, 시계, 주택을 구입했습니다.” – SEC 필라델피아 지역 사무소 부국장 스콧 톰슨 발언.
또한, 이 회사는 다단계 마케팅(MLM) 구조로 운영되었습니다. 팔라폭스는 암호화폐 분야의 전문성을 주장하며 인공지능(AI) 기반의 거래 플랫폼을 제공하여 투자자들을 유치했습니다. 그러나 이 두 가지 주장 모두 사기로 드러났습니다.
이 사기는 결국 2021년에 붕괴되어 투자자들에게 상당한 재정적 손실을 초래했습니다.
“SEC의 고소장은 버지니아 동부 지방법원에 제출되었으며, 팔라폭스를 연방 증권법의 반사기 및 등록 조항 위반 혐의로 기소했습니다,” 보도 자료에 상세히 설명되었습니다.
SEC는 팔라폭스가 부당 이득을 반환하고 민사 벌금을 지불할 것을 요구합니다. 또한, 팔라폭스가 유사한 활동에 참여하지 못하도록 영구 금지 명령을 요청했습니다. 추가로, 미국 검찰청은 형사 고소를 제기했습니다.
이란인, 다크웹 마켓 운영 혐의
한편, 별도의 사건에서 연방 배심원은 이란 국적자 베흐루즈 파르사라드를 다크 웹 마켓플레이스를 설립하고 운영한 혐의로 기소했습니다. 미국 공보실에 따르면, 네메시스 마켓은 펜타닐 및 기타 통제 물질을 포함한 불법 약물 판매를 촉진했습니다. 이 마켓플레이스는 금융 데이터 도난 및 악성코드 배포와 같은 범죄 활동에도 관여했습니다.
2021년부터 2024년까지 네메시스는 40만 건 이상의 주문을 처리했습니다. 마약 밀매 외에도, 파르사라드는 암호화폐를 사용하여 불법 활동의 수익을 은닉한 혐의로 자금 세탁 혐의도 받고 있습니다.
“네메시스 사용자들은 공식적인 정부 지원 통화로 거래할 수 없었습니다,” 보도 자료에 기재되었습니다.
피고인은 이제 연방 교도소에서 최소 10년의 의무형을 선고받을 수 있으며, 유죄 판결 시 최대 종신형에 처할 수 있습니다.
이전에 BeInCrypto는 FBI가 아누라그 프라모드 무라르카를 체포했다고 보도했습니다. 그는 다크 웹을 통해 2400만달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 사건들은 미국 정부가 암호화폐 부문 규제와 사이버 범죄 퇴치에 집중하고 있음을 강조합니다.
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