CBEX는 자칭 디지털 자산 거래 플랫폼으로, 나이지리아 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나의 중심에 있습니다. 수천 명의 투자자들이 무일푼이 되었습니다.
30일 만에 100%의 높은 수익을 약속하며, CBEX는 나이지리아와 케냐 전역에서 빠르게 사용자를 끌어들였습니다. 경제적 어려움을 악용하여 피해자들을 유혹했습니다. 그러나 화려한 외관 뒤에는 정교한 폰지 사기가 있었습니다.
CBEX 붕괴, 예견된 결말
플랫폼은 2025년 4월 초 갑자기 붕괴되었습니다. CBEX는 출금을 중단하고, 공식 텔레그램 채널을 폐쇄했으며, 자금을 회수할 기회를 위해 사용자들에게 100달러에서 200달러의 “인증” 수수료를 요구했습니다. 이는 피해자들로부터 더 많은 돈을 빼내려는 마지막 시도로 널리 인식되었습니다.
이전에 CBEX는 사용자들에게 한 달 내에 30%의 투자 수익을 약속했습니다. 그러나 이제 많은 투자자들이 자금을 인출할 수 없으며, 그들의 돈이 영원히 사라졌을까 두려워하고 있습니다.
BBC에 따르면, 분노한 고객들이 나이지리아 남서부 이바단에 있는 CBEX 사무실을 습격했습니다. 다른 사람들은 SNS로 향해 계정이 잠겼다는 사실을 공유했습니다. 많은 사람들이 눈물의 영상을 게시했습니다.
“저는 지난주에 모든 투자를 인출할 준비가 되어 있었지만, 친구가 인내심을 가지고 기다리라고 했습니다. 그리고 이제 그것이 붕괴되었습니다.” – 투자자 올라가 BBC에 말했습니다.
The Nation Online은 사용자의 자금이 입금 후 거의 즉시 사라졌다고 보도했습니다. 이는 투자자들이 거래한다고 믿었던 디지털 자산을 실제로 소유하거나 접근하지 못했음을 시사합니다. The Nation Online은 피해 규모를 1.3조 나이라(약 8억 달러) 이상으로 추정합니다.
CBEX 붕괴는 2016년 나이지리아를 강타하여 수백만 달러의 저축을 날려버린 악명 높은 폰지 사기인 MMM과 비교되고 있습니다. 많은 사람들이 CBEX가 사기일 것이라고 의심했지만, 여전히 일찍 현금화하기를 희망하며 참여했습니다. 대부분은 후회만 남았습니다.
CBEX, 어떻게 운영했나?
독립 조사관 스펙터는 X에 CBEX의 운영을 폭로하는 상세한 보고서를 발표했습니다.
스펙터에 따르면, CBEX는 TRON 블록체인을 사용하여 피해자들의 자금을 지갑 네트워크를 통해 경로를 설정했습니다. 그런 다음 자금을 USDT 또는 USDD로 변환하여 OKX, Bitget, HTX와 같은 주요 거래소로 이동시켰습니다.
“CBEX는 새로운 사용자마다 새로운 지갑 주소를 생성합니다. 피해자들이 입금하면, 그들의 자금은 다른 지갑으로 이동됩니다. TRON은 주로 사용되는 체인입니다. TRON은 거래 수수료를 줄이기 위해 ‘에너지’가 필요하므로, CBEX는 일부 지갑을 사용하여 새로운 지갑에 에너지를 위임한 후 자금을 이동시킵니다.” – 스펙터가 설명했습니다.
스펙터는 320만 달러(현재 35만3000달러로 감소)를 받은 한 지갑을 추적했습니다. 다른 지갑은 190만 달러를 보유하고 있었습니다. 약 570만 달러가 다양한 거래소를 통해 추적되었습니다.
CBEX는 또한 동남아시아에서 운영되는 자금 세탁 네트워크인 후이원 페이와 연결된 것으로 보입니다. 플랫폼은 14만5000명의 팔로워를 가진 텔레그램 코더 Kehon8이 개발한 사기 웹사이트 템플릿을 사용했습니다.
스펙터의 보고서는 CBEX를 홍보하고 붕괴 후 피해자들을 위협한 것으로 알려진 빅터 아이구오사틸레 오삼웬데를 포함한 여러 나이지리아 텔레그램 관리자들을 연루시켰습니다. 또한 CBEX의 LWEX와의 연결을 밝혔습니다. 이는 거의 동일한 인터페이스를 사용하여 슬로바키아와 헝가리를 대상으로 한 또 다른 폰지 사기입니다.
추가적으로, CBEX의 사용자 KYC 데이터가 다크웹에 유출되었을 가능성이 있습니다. 이는 정보 보안에 대한 심각한 우려를 제기합니다.
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