블록체인 기술은 국제 밀수 활동, 특히 펜타닐을 추적하고 방지하는 데 중요한 도구로 자리 잡고 있습니다.
펜타닐은 매우 위험한 합성 오피오이드입니다. 블록체인은 투명성을 통해 중국의 화학 공급업체부터 멕시코와 북미의 마약 카르텔에 이르기까지 펜타닐 밀매에 관여하는 범죄 조직의 활동을 추적할 수 있습니다.
블록체인, 펜타닐 범죄의 아킬레스건
알려진 바와 같이, 블록체인은 모든 거래를 투명하고 영구적으로 기록하는 불변의 디지털 원장으로 작동합니다. 이 기술은 투명한 거래와 자선 활동을 위한 자금의 빠른 분배를 통해 신뢰와 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다.
이로 인해 펜타닐 밀수 조직에 큰 약점이 생겼습니다. 이러한 범죄 단체는 종종 암호화폐를 사용하여 국경을 넘는 거래를 빠르고 익명으로 수행합니다.
체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 블록체인의 투명성은 수사관들이 펜타닐과 관련된 거래를 추적할 수 있게 합니다. 그들은 중국의 화학 공급업체에서 멕시코 마약 카르텔, 시날로아 카르텔과 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)과 같은 범죄 조직으로의 자금 흐름을 추적합니다.
미국 위스콘신주 동부 지구의 당국은 멕시코 마약 카르텔과 중국 화학 공급업체와 관련된 자금 세탁 네트워크와 연결된 암호화폐 550만 달러 이상을 압수했습니다.
체이널리시스는 분석 도구를 사용하여 중앙화 거래소 계정과 의심스러운 암호화폐 주소에서 자금 흐름을 추적했습니다. 그들은 펜타닐 밀매업자들이 암호화폐, 특히 비트코인(BTC)과 스테이블코인을 사용하여 중국 공급업체로부터 전구체 화학 물질을 구매한다는 것을 발견했습니다.
이러한 물질은 미국에서 펜타닐을 생산하고 유통하기 위해 멕시코 카르텔과 같은 조직에 보내집니다. 다크넷 마켓(DNM)도 이 네트워크에서 중요한 역할을 합니다.
2025 체이널리시스 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 아바쿠스 마켓은 서구 고객을 대상으로 하는 가장 큰 다크넷 마켓 중 하나입니다. 2024년에 4330만 달러의 온체인 거래를 기록하며 다크웹에서 가장 높은 수익을 올린 시장이 되었습니다.
일부 다크넷 마켓은 서비스 약관에서 펜타닐 판매를 금지합니다. 그러나 많은 판매자들이 펜타닐이 함유된 물질이나 니타젠과 같은 유도체를 판매하여 제한을 우회합니다.
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