체이널리시스의 2025 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 다크넷 마켓(DNM) 판매자들이 자금 세탁 전술을 적응하고 있습니다. 중앙화 거래소(CEX)는 여전히 주요 현금화 방법으로 남아 있지만, 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜로의 눈에 띄는 전환이 있었습니다.
2024년에는 DeFi가 불법 암호화폐 수익을 저장, 전송, 은폐하는 데 점점 더 중요한 역할을 했습니다.
다크넷 시장 판매자, 디파이로 전환
DeFi의 사용 증가는 중앙화 거래소에 대한 엄격한 규제 속에서 이루어졌습니다. 더 엄격한 고객 신원확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 조치로 인해 불법 행위자들이 현금화 시 더 큰 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 전 세계 법 집행 기관이 노력을 강화하고, 자산을 압수하며 주요 자금 세탁 네트워크를 방해했습니다.
이에 대응하여 다크넷 마켓 판매자들은 점점 더 금융 활동을 탈중앙화 플랫폼으로 전환하고 있습니다.
“작년에 DNM 판매자들은 역사적으로보다 훨씬 더 많은 자금을 DeFi로 보냈습니다.”라고 보고서는 읽혔습니다.
판매자 행동 측면에서 변화는 주로 도매 판매자에 의해 주도되고 있습니다. 한편, 소규모로 운영하는 소매 판매자들은 불법 수익을 개인 지갑에 더 많이 보유하고 있으며, 탐지를 피하기 위해 법정화폐로의 전환을 지연시키고 있습니다.
다크넷 마켓 판매자 자금 분배. 출처: 체이널리시스
이러한 전환은 다크넷 마켓에 국한되지 않습니다. 사기 자금도 점점 더 많이 탈중앙화 프로토콜을 통해 이동하고 있습니다.
“이더리움, 트론, 솔라나를 포함한 더 많은 블록체인에서 사기가 증가함에 따라 DeFi 프로토콜의 사용도 증가했습니다.”라고 보고서는 언급했습니다.
다크넷 판매자들 사이에서 DeFi 채택이 증가하고 있지만, 중앙화 거래소를 주요 세탁 방법으로 대체하지는 않았습니다. 그러나 추세는 명확합니다. 불법 행위자들이 전략을 확장하고 있으며, 집행 기관들은 점점 더 정교해지는 세탁 기술에 맞춰 추적 방법을 발전시켜야 합니다.
또한 흥미로운 추세는 사용되는 자산의 전환입니다. 법 집행 기관들이 비트코인(BTC) 거래를 추적하는 능력을 향상시키면서, 다크넷 마켓 운영자와 판매자들은 모네로(XMR)를 선호하는 암호화폐로 이동하고 있습니다.
“국제 당국이 지난 몇 년 동안 크고 작은 DNM을 방해하면서, 사이버 범죄자와 마약 딜러들은 BTC를 수용하는 DNM을 운영하는 결과를 직접 경험했습니다. 많은 운영자들이 이후 모네로(XMR)만을 수용하기 시작했습니다.”라고 체이널리시스는 덧붙였습니다.
투명한 공개 원장에 의존하는 BTC와 달리, 모네로는 링 서명, 스텔스 주소, 기밀 거래와 같은 내장된 프라이버시 기능을 제공합니다. 이는 발신자와 수신자 신원을 추적하는 것을 거의 불가능하게 만듭니다.
보고서는 또한 전체 암호화폐 범죄 수익이 기록적인 해가 될 가능성이 있음에도 불구하고, 다크넷 마켓과 사기 상점으로의 유입이 2024년에 감소했다고 밝혔습니다. 총 다크넷 마켓 수익은 2023년 23억 달러에서 2024년 20억 달러로 감소했습니다.
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