인도 경찰이 미국의 요청으로 가란텍스 암호화폐 거래소의 공동 창립자인 리트바 알렉세이 베쇼코프를 체포했습니다.
베쇼코프는 암호화폐 거래소에서 자금 세탁을 조장한 혐의로 기소되었습니다.
베쇼코프, 미국으로 송환 예정
테크크런치에 따르면, 인도 당국은 인도 남부 케랄라에서 알렉세이 베쇼코프를 체포했습니다. 이는 미국 법무부가 3월 7일 발표한 기소에 따라 미국이 체포를 요청한 것입니다. 보도합니다.
미국 법무부는 베쇼코프와 가란텍스의 또 다른 공동 창립자인 알렉산드르 미라 세르다를 미국 제재 위반 혐의로 기소했습니다. 이들은 자금 세탁과 무허가 자금 이체 사업 운영 혐의를 받고 있습니다. 미국은 베쇼코프의 버지니아 동부 지구로의 송환을 추진할 것입니다.
또한, 3월 6일 독일과 핀란드와 협력하여 미국 비밀경호국은 가란텍스의 세 개 도메인(Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy)과 관련 서버를 압수했습니다. 거래소에 속한 암호화폐 2천8백만 달러도 동결했습니다.
법무부의 기소장에 따르면, 베쇼코프는 가란텍스의 주요 기술 관리자였습니다. 그는 인프라 유지와 거래 승인 책임을 맡고 있었습니다. 당국은 그가 북한 정부가 지원하는 해커, 예를 들어 최근 바이빗 해킹을 일으킨 라자루스 그룹과 같은 범죄 조직과 관련된 거래를 알고도 허용했다고 비난합니다.
가란텍스는 러시아에 기반을 둔 암호화폐 거래소입니다. 2022년부터 국제 범죄 조직의 자금 세탁을 조장한 혐의로 미국과 EU 제재를 받고 있습니다. 여기에는 테러 조직, 랜섬웨어 해커, 마약 밀매자, 제재 위반 활동이 포함됩니다.
법무부에 따르면, 2019년부터 2025년까지 가란텍스는 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 여기에는 불법 자금과 관련된 수억 달러가 포함됩니다.
2025년 3월 10일, 가란텍스는 모스크바에서 고객들을 대면 회의에 초대했습니다. 그들은 결과에 대처하는 방법을 모색하는 것으로 보입니다. 그러나 현재까지 거래소가 정상 운영을 재개했다는 명확한 징후는 없습니다.
가란텍스는 창립자가 체포된 유일한 암호화폐 거래소가 아닙니다. FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, Thodex를 포함한 최소 네 개의 다른 거래소도 유사한 상황에 처해 있습니다.
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