암호화폐 거래 플랫폼 하이퍼리퀴드(HYPE)가 조사를 받고 있습니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)에 대한 여러 건의 고레버리지 거래가 자금 세탁 활동의 가능성을 제기했습니다.
분석가들은 거의 완벽한 타이밍에 비정상적으로 크고 빈번한 레버리지 거래가 실행되는 패턴에 주목했습니다. 이로 인해 자금의 출처와 트레이더의 신원에 대한 의문이 제기되었습니다.
스포톤체인, 고위험 거래 포착
블록체인 분석 플랫폼 스팟온체인은 하이퍼리퀴드 플랫폼에서 실행된 일련의 중요한 레버리지 거래에 대해 보고했습니다. 분석에 따르면, 자금력이 풍부한 한 트레이더가 플랫폼에 522만 달러를 예치하여 BTC와 이더리움에 고도로 레버리지된 매수 포지션을 개설했습니다.
이 트레이더는 진입가 1884.4달러, 청산가 1838.2달러의 50배 레버리지로 ETH 매수 포지션을 설정했습니다. 또한 20배 레버리지로 BTC 매수 포지션을 오픈하여 8만2003.9달러에 진입하고 6만1182달러의 청산가를 설정했습니다.
스팟온체인은 또한 이 트레이더가 100% 승률로 단기 레버리지 거래를 실행한 이력이 있다고 밝혔습니다. 이 트레이더는 단 이틀 만에 220만 달러의 수익을 올렸습니다.
스포톤체인은 “특히 지난 2일 동안 이 고래는 100% 승률로 두 건의 이더리움 매수 포지션을 빠르게 청산해 220만 달러의 수익을 올렸다”고 밝혔습니다.
이러한 거래의 일관성으로 인해 이러한 활동이 무작위적인 시장 투기가 아니라는 추측이 제기되고 있습니다. 그보다는 정교한 세탁 작업이나 내부자 거래 계획에 기댄 것으로 보입니다.
암호화폐 시장 분석가인 AB 쿠아이 동은 이러한 하이퍼리퀴드 거래에 사용된 자금이 북한 해커와 연관되어 있을 수 있다고 추측했습니다. 이 분석가는 북한 사이버 범죄자들이 자금 세탁 작업의 일환으로 암호화폐 플랫폼에서 고빈도 거래 전략을 테스트하는 것으로 알려져 있다고 지적했습니다.
분석가는 해킹을 통해 얻은 불법 자금을 정화하려는 시도일 수 있다고 제안했습니다. 이러한 가정은 하이퍼리퀴드 거래의 익명성과 빠른 체결 속도에 근거한 것입니다.
“하이퍼리퀴드의 대규모 익명 주문에 대해 매우 궁금합니다. 북한 해커가 하이퍼리퀴드 거래를 테스트했다는 이전 뉴스와 함께, 50배에 달하는 대규모의 빈번한 주문이 모두 자금 세탁을 위한 그레이 마켓 자금일 가능성이 있을까요?” 이 분석가는 의문을 제기했습니다.
Ai on X로 알려진 또 다른 분석가는 하이퍼리퀴드에서 발생한 고레버리지 수익에 대한 이전 연구를 지적하며 이 가설을 뒷받침했습니다. 3월 초, Ai는 세 개의 주소가 GMX 고레버리지 거래를 통해 253만 달러의 수익을 창출했다고 보고했습니다.
도박인가, 내부자 거래인가? 전문가들의 의견
이 주소들은 루벳과 알파포와 같은 도박 플랫폼과 연결되어 있었습니다. 또한 해커들이 선호하는 거래소인 체인지나우와도 상호 작용했습니다. Ai는 이 거래자들이 내부자가 아니라 훔친 자금을 이용해 고위험 거래를 실행하는 전문 도박꾼일 가능성이 있다고 추측했습니다.
“내부자 아니면 최고의 도박꾼? 실제로는 후자에 더 가깝습니다.”라고 분석가는 말했습니다.
코인베이스의 코너 그로건의 연구를 인용한 암호화폐 분석가 아돌립은 잠재적인 불법 활동에 대한 추가 증거를 제시했습니다.
“코인베이스 직원들은 이 주소가 4계층의 점프 + 도박 플레이어가 있는 피싱 주소라는 것을 알아냈습니다.”라고 Adolyb는 말했습니다.
그로건에 따르면 일부 의심스러운 초액체 거래를 담당한 암호화폐 지갑은 피싱 공격을 통해 자금을 받았습니다. 그는 이 계정을 “루벳 고래”라고 설명하며, 이 트레이더가 과거 불법 자금 흐름과 관련된 플랫폼에서 고액 도박에 자주 참여했음을 시사했습니다.
그로건은 이 개인이 이전에 중요한 시장 이벤트 직전에 매수 포지션을 청산한 적이 있다는 점에 주목했습니다. 분석가에 따르면 이는 이들의 거래가 내부자 지식에 기반한 것이 아니라는 것을 나타냅니다. 오히려 훔친 자금은 도박에 사용되었습니다.
이 보고서는 불법 금융 활동에 고레버리지 거래 플랫폼을 사용하는 것에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다. 레버리지를 통해 트레이더는 포지션을 증폭시킬 수 있지만, 범죄자들은 거액의 자금을 빠르게 이동하고 위장할 수 있습니다.
탈중앙화 및 역외 거래소가 제공하는 익명성은 이러한 거래를 추적하고 규제하려는 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다. 규제 당국과 블록체인 포렌식 업체는 이와 유사한 활동에 대한 조사를 강화할 것입니다. 이는 하이퍼리퀴드의 고레버리지 거래와 잠재적으로 불법적인 출처를 연결 짓는 증거가 늘어나고 있는 가운데 벌어진 일입니다.
비인크립토 데이터에 따르면 하이퍼리퀴드 토큰의 가격은 수요일 세션이 시작된 이후 거의 8% 하락했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 HYPE는 $ 13.35에 거래되고 있습니다.
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