미국은 암호화폐 시장 조성 회사인 갓빗(Gotbit)의 CEO이자 창립자인 26세 알렉세이 안드리우닌을 포르투갈에서 송환했습니다.
러시아 국적의 안드리우닌은 현재 사기, 시장 조작, 음모 등의 중대한 혐의를 받고 있습니다. 보스턴 연방 대배심이 그를 기소했습니다.
갓빗 창립자, 미국 송환
메사추세츠 지구 미국 검찰청은 2월 26일 그의 송환을 확인했습니다. 이는 암호화폐 사기에 대한 다국적 단속에서 중요한 발전을 나타냅니다.
“2018년부터 2024년까지 갓빗이 미국에 위치한 회사를 포함한 여러 암호화폐 회사에 인위적인 거래량을 생성하는 시장 조작 서비스를 제공했다고 주장됩니다.” – 매사추세츠 주 검찰청.
법원 문서에 따르면 안드리우닌은 2019년 인터뷰에서 “워시 트레이드”를 실행하는 코드를 설계했다고 공개적으로 인정했습니다. 워시 트레이딩은 짧은 시간 내에 동일한 자산이나 증권을 사고파는 행위로, 높은 거래량과 유동성의 허위 외관을 만듭니다.
“안드리우닌은 갓빗의 시장 조작 기록을 보관했다고 합니다. 여기에는 워시 트레이드에서 생성된 ‘생성된 거래량’과 자연적으로 발생한 ‘시장 거래량’을 비교한 스프레드시트가 포함되어 있습니다.” – 매사추세츠 주 검찰 기소장
검찰은 이 기만적인 행위가 갓빗의 전략의 핵심이었다고 주장합니다. 고객들은 합법적인 시장 지원이라고 믿고 높은 수수료를 지불했습니다.
추가 혐의에 따르면 안드리우닌은 갓빗에서 얻은 불법 수익 수백만 달러를 암호화폐 거래소 바이낸스의 개인 계좌로 전환했습니다.
한편, 이 사건은 암호화폐 사기를 방지하기 위한 국제적 작전의 일환입니다. 연방수사국(FBI)이 “토큰 미러 작전”이라는 이름으로 주도했습니다. 조사 과정에서 FBI 요원들은 조작자들을 잡기 위해 넥스펀드AI라는 가짜 토큰을 만들었습니다.
미국 정보기관은 2천5백만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수하고 여러 거래 봇을 폐쇄했습니다. 이 봇들은 거래량을 조작하고 투자자를 속이는 데 사용된 약 60개의 토큰과 관련이 있었습니다.
법적 조치는 2024년 10월 9일에 공개된 기소장에서 시작되었습니다. 기소장은 갓빗과 두 명의 이사인 페도르 케드로프와 카위 잘릴리를 포함한 18명의 개인과 단체를 지목했습니다.
또한, 2024년 10월 31일에 추가 기소장이 안드리우닌의 역할에 대한 추가 세부 사항을 제공했습니다. 기소장은 그가 음모를 주도했다고 비난했습니다.
유죄 판결을 받으면 안드리우닌은 사기로 최대 20년의 형을 받을 수 있습니다. 시장 조작과 사기 음모로 추가로 5년을 받을 수 있습니다.
각 혐의는 최대 25만 달러 또는 재정적 피해의 두 배에 해당하는 벌금, 감독 하의 석방, 배상, 자산 몰수의 가능성을 포함합니다.
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