토네이도 캐시에 대한 미국 해외자산관리국(OFAC)의 제재가 파장을 불러일으키고 있는 가운데 암호화폐 분석가 에릭 월이 이더리움 체인의 OFAC 준수 가능성을 ‘DOA(도착시 사망)’이라며 비난하고 나섰다.
월에 따르면 이더리움은 향후 검열 저항을 보장하기 위해 일부 검증자에 대한 징벌적 조치가 필요할 수 있다.
거대한, 그러나 아무도 반기지 않는 변화
OFAC가 토네이도 캐시에 대해 취한 독특한 징벌적 조치는 암호화 공간 전체에 파문을 계속 던지고 있다. 지난 8월 15일, 비영리 단체 코인 센터는 이같은 움직임에 대해 “법적으로 그리고 헌법적으로 결함이 있다”는 딱지를 붙이는 따끔한 질책으로 항의했다.
이더리움 창업자 비탈릭 부테린도 우크라이나에 익명으로 기부하기 위해 코인 믹서를 사용했다고 밝히며 토네이도 캐시를 공개적으로 옹호했다.
에릭 월 애널리스트는 이제 제재에 대한 자체 분석으로 논의에 끼어들었다.
월은 “이더리움 같은 블록체인의 절대적인 핵심 목적 중 하나는 중립성과 검열 저항성을 제공하는 것이다. 그렇기 때문에 이러한 고유한 특성 때문에 시스템이 느리고 비용이 많이 든다는 사실은 인정한다. 하지만 검열 저항에 대한 위협은 시스템의 존재에 대한 위협 그 자체다.”
OFAC가 토네이도 캐시를 블랙리스트에 올리면서 이더리움 네트워크도 위협받고 있다. 이더리움 블록체인의 검증자로는 코인베이스, 크라켄, 바이낸스 등이 있다. 중앙 집중식 조직은 OFAC를 준수하지 않는 블록에 대한 승인을 원하지 않아 검열된 POS 이더리움으로 이어질 수 있다.
월의 해결책은 그러한 사건에서 일부 또는 전부를 패널티로 제거함으로써 검증자를 “삭감”하는 것이다. 이것은 정해진 한계를 넘어서려는 정부 기관에 대한 강력한 방어를 제공할 것이다.
그런 이유로 그리고 OFAC 호환 체인을 구현하는 기술적 문제와 관련해 월은 “왜 OFAC 체인이 기본적으로 도착하자마자 사망하는지 알아내는 것은 어렵게 생각할 필요가 없다”고 말한다.
이 논쟁에서 월은 유리한 편에 있는 것처럼 보인다. 8월 19일 코인베이스의 CEO인 브라이언 암스트롱은 회사가 네트워크상의 거래를 검열하기보다는 이더리움 스테이킹을 중단하기를 원한다고 말했다.
OFAC의 주장, 조사를 훌쩍 뛰어 넘을까
OFAC는 대외 경제 제재를 관리하고 시행한다. 대부분의 경우 이러한 제재는 테러나 마약 범죄에 연루된 국가들과 개인 집단에 대해 동일하다.
이달 초 OFAC가 개인이나 조직이 아닌 코드를 제재하는 코인 믹싱 서비스 토네이도 캐시를 제재하면서 그 협약이 발칵 뒤집혔다.
OFAC가 8일 발표한 성명에 따르면 토네이도 캐시는 “2019년 창설 이후 70억 달러 이상의 가상화폐 세탁에 사용되고 있다”고 밝혔다.
이 금액은 전체 거래액 중 훨씬 적은 15억4000만 달러를 범죄 활동과 연계하는 체인 분석 회사인 엘립틱(Elliptic)과 차이가 있다. 여전히 상당한 수치이긴 하지만 OFAC가 인용한 70억 달러보다 현저히 낮다는 말이다. 엘립틱은 70억 달러라는 수치가 설립 이후 프로토콜을 통한 총 거래량을 나타낸다고 말한다.
OFAC의 70억 달러 성명은 모든 합법적인 사용 사례를 무시하고 플랫폼 내 모든 활동의 100%를 돈세탁으로 분류하는 초강경 입장을 나타내는 것처럼 보일 것이다.
이러한 명백한 분석 실패에도 불구하고 OFAC는 암호화폐 거래를 더 정밀하게 조사하기 위한 노력을 강화하고 있다.
5월 초에 OFAC은 체인어낼러시스에 주소 클러스터링 옵션, 지갑 탐색 도구 및 트랜잭션 흐름 매핑을 제공할 것을 요청했다. 5월 말에는 룸커 라이센스를 포함한 체인어낼러시스의 교육 및 지원 패키지에 가입했다. 이 패키지에는 관찰 및 노드 기능이 포함되어 있어 OFAC에 특정 서버 노드가 실행 중인 위치를 정확하게 파악할 수 있는 기능을 제공한다.
체인어낼러시스로부터 강력한 분석 소프트웨어를 얻은 OFAC는 최근보다 훨씬 공정하고 더 나은 분석을 수행하는 데 필요한 모든 도구를 갖춘 것으로 보인다.
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