미 법무부 소속 연방검찰은 바이낸스 측에 창펑 자오 최고경영자(CEO)를 비롯한 사내 주요 인사들 간의 소통은 물론 자금세탁 수표 관련 기록을 제공해 줄 것을 요청했다.
이것은 최근까지 보이지 않았던 2020년 12월 요청에 따른 것이다. 법무부 돈세탁 관련 부문에서 일하는 요원들은 해당 암호화폐 거래소에서 근무하는 13명의 최고 경영진과 관련된 서류를 자발적으로 넘겨달라고 요청했다.
이름을 올린 사람들 중에는 재무부 장관도 있었다.
여전히 진행중인 바이낸스 조사
바이낸스에 대한 조사는 약 2년 전 최조로 이루어졌지만, 로이터 통신에 이 문제를 전달한 한 소식통에 따르면 조사는 여전히 진행 중이다. 검찰은 특히 올해 초 비트멕스 임원들이 반칙한 것과 같은 법안인 바이낸스가 은행비밀법을 위반했는지 규명하는 데 관심이 많다.
패트릭 힐만 바이낸스 최고 통신 책임자는 로이터 통신과 이야기할 때 재빨리 조사를 경시했다. “전 세계 규제 기관들은 우리 산업을 더 잘 이해하기 위해 모든 주요 암호 거래소에 연락하고 있다. 이것은 모든 규제 기관의 표준 프로세스이며, 우리는 기관들이 가질 수 있는 모든 질문을 해결하기 위해 정기적으로 기관들과 협력한다.”
2020년 경, 바이낸스가 이 요청에 어떻게 응답했는지에 대해서는 미스터리로 남아 있다. 또한 법무부와 바이낸스 모두 더 이상의 세부 사항을 제공하지 않을 것으로 보인다.
은행권의 최대 관심사
최근의 역사가 우리에게 무언가를 가르쳐준다면, 그것은 은행 비밀유지법이 무시할 수 없는 것이라는 것이다. 2월 24일, 비트멕스의 설립자 아서 헤이스와 벤자민 델로는 이 법을 어긴 죄를 인정했다.
유죄 선고를 받은 후, 두 사람은 각각 천만 달러의 벌금을 내라는 명령을 받았으며, 헤이스는 6개월간의 자택 구금 명령을 받았다.
2021년 비트MEX는 상품선물거래위원회(CFTC)와 금융범죄집행망(FinCEN)과 총 1억 달러를 주고 사건을 해결했다.
이제 법무부는 바이낸스 및 CZ와 같은 업적을 반복하기를 원하는 것으로 보인다. 만약 그 조사가 비트멕스와 같은 경로를 따른다면, 그것은 CZ가 구금되고 재판을 기다리는 것으로 끝날 수 있다.
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