재닛 옐런 미국 재무장관에게 보낸 서한에서 미네소타 6구 하원의원인 톰 에머 의원은 토네이도 캐시에 대한 전례 없는 제재에 대한 설명을 요구했다.
지난 8월 8일 재무부 산하 해외자산관리국(OFAC)은 70억 달러의 불법 자금 흐름의 세탁을 후원한 혐의로 믹싱 서비스인 토네이도 캐시를 제재했다. 이 플랫폼은 또한 악명 높은 북한 해킹 그룹 라자루스(Lazarus)에 의해 4억 5500만 달러의 훔친 자금을 세탁하는 데 사용되었다고 알려져 있다.
에머 하원 대표, ‘토네이도 제재는 특이한 사례’
이 서한에서 에머는 제재가 개인 대신 소프트웨어에 부과되었기 때문에 독특하며 이는 이전의 선례를 무시한다고 밝혔다.
그는 재무부에 보낸 서한에서 “OFAC가 행정명령 13694에 따라 가상화폐 익명화 소프트웨어 토네이도 캐시에 대한 제재는 미국 국가 안보, 외교 정책, 경제 건전성 또는 금융 안정에 위협이 되는 악의적인 사이버 지원 활동에 대해 ‘책임지거나 공모’하기로 결정한 개인이나 단체가 아닌 다른 것에 대해 내려진 최초의 제재”라며 말했다.
‘제재 가능한 기술’ 범위는 어디까지?
에머 의원은 또한 블록체인 개발자를 위한 기술 중 어떤 것이 제재 대상인지, 가까운 장래에 어떤 금융법 집행 조치가 취해질 것인지 설명하는 임무를 재무부에 맡겼다.
서한에는 “OFAC가 SDN 목록에 기술을 지정하는 과정에서 고려한 요소들을 이해하는 것이 의회와 블록체인 개발자들에게 도움이 될 것”이라고 적혀 있었다.
토네이도 캐시 개발자, 미국으로 인도돼
제재가 내려지고 수사가 시작되자 네덜란드 당국은 토네이도 캐시 개발의 배후로 지목된 29세 남성을 체포해 미국으로 인도했다. 그는 탈중앙화 믹싱 서비스를 통해 불법 자금 흐름 후원, 자금 세탁 및 암호화폐를 믹싱했다는 의혹을 받고 있다.
에머 의원은 또한 TFI(테러 및 금융 정보부) 차관이 “토네이도 캐시가 악의적인 사이버 행위자들을 위한 자금 세탁을 막기 위해 고안된 효과적인 통제를 시행하지 못한 것”을 정당화하는 데 재차 실패했다고 언급했다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
