태국 당국은 약 100명의 투자자에게 3,100만 달러 이상을 사취한 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 방콕에서 중국 국적의 한 중국인을 체포했습니다.
이번 체포는 2023년 최대 규모의 탈중앙화 금융 투자 사기로 기록된 사건의 중요한 진전입니다.
Sponsored암호화폐 폰지 사기의 운영 방식
수요일, 핀토치 플랫폼의 배후에 있는 5명의 용의자 중 한 명인 리앙 아이빙이 태국과 중국 사법당국의 합동 정보 활동 끝에 왕통랑 지역의 고급 주택에서 체포되었습니다.
핀토치 플랫폼은 2022년 12월부터 2023년 5월까지 운영되었으며, 합법적인 탈중앙화 금융 투자 기회로 소개되었습니다. ‘모건 DF 핀토치’라는 브랜드로 운영된 이 사기는 거대 투자 은행인 모건 스탠리와의 제휴를 허위로 주장했습니다.
모건 스탠리는 2023년에 공개적으로 관련성을 부인했습니다. 이 작전에는 밥 램버트라는 가상의 최고 경영자가 등장했는데, 그의 프로필 사진은 실제로 배우 마이크 프로벤자노의 사진이었습니다.
수사관들은 이 사기가 5명의 조직에 의해 이루어진 것으로 파악했습니다. 중국 당국은 아이칭화, 우장옌, 탕젠취, 주오라이쥔을 다른 용의자로 지목했습니다. 주오는 중국에서 체포되어 보석으로 풀려났고 나머지 용의자들은 도주했습니다. 이 플랫폼은 2023년 5월 초 싱가포르 통화청의 경고에도 불구하고 투자자들에게 매일 1%의 수익을 약속했습니다.
암호화폐 폰지사기 출구 사기 추적하기
2023년 5월, 온체인 조사자 ZachXBT는 여러 블록체인 네트워크에서 의심스러운 자금 이동을 식별하여 사기를 폭로하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 분석가의 조사 결과, 핀토치 팀은 피해자들이 투자금을 인출할 수 없다고 신고하기 전에 바이낸스 스마트 체인에서 3,160만 달러의 USDT를 인출하여 트론과 이더리움 네트워크의 여러 주소로 자금을 이체한 것으로 밝혀졌습니다.
Sponsored버그 바운티 플랫폼 이뮤네피는 핀토치 사건으로 인해 2023년 2분기 암호화폐 손실이 2022년 같은 기간에 비해 63% 증가했다고 보고했습니다.
이번 체포 작전에는 형사 법원이 발부한 수색 영장을 통해 작년 말부터 혼자 살던 리앙의 거주지에 대한 수색이 포함되었습니다. 경찰은 급습 과정에서 불법 총기를 발견했고, 불법 입국 및 불법 무기 소지 혐의를 추가로 적용했습니다. 리앙은 3층짜리 건물을 임대하기 위해 매달 약 4,645달러를 지불하고 있었습니다.
국경을 넘나드는 법 집행의 도전 과제
핀토치 사건은 암호화폐 사기를 추적하는 데 있어 복잡한 관할권 문제를 잘 보여줍니다. 국경을 넘나들며 수개월 동안 탐지를 피한 리앙을 찾는 데는 태국과 중국 경찰 간의 국제 공조가 필수적이었습니다. 태국 당국은 중국 당국과 협력하여 사기 혐의로 범죄인 인도를 준비하고 있습니다.
이번 사건은 암호화폐 관련 범죄의 광범위한 추세를 반영합니다. 10월 초, 미국 당국은 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹의 설립자 첸 지(Chen Zhi)가 인신매매 피해자들을 협박해 사기를 벌인 돼지 도살 사기 사건과 관련해 142억 달러가 넘는 127,271 BTC의 몰수를 요청한다고 발표했습니다.
이 사건은 탈중앙화 금융 플랫폼(DeFi 플랫폼)에 대한 규제 프레임워크에 대한 의문을 제기합니다. 기존 금융 기관과 달리 DeFi 플랫폼은 여러 관할권에서 동시에 운영되는 경우가 많기 때문에 효과적인 감독이 어렵습니다.
업계 전문가들은 블록체인의 투명성 덕분에 수사관들이 자금 이동을 추적할 수 있지만, 사기 조직이 출구 전략을 시작하고 실행하는 속도는 여전히 지속적인 과제로 남아있다고 지적합니다. 2023년 5월의 엑시트 사기 사건과 2025년 10월의 체포 사이에 수개월의 공백이 있었다는 것은 국제적으로 이러한 사건을 추적하는 데 상당한 시간과 자원이 필요하다는 것을 보여줍니다.
