하비에르 밀레이 대통령을 조사하는 아르헨티나 의회 위원회는 리브라 스캔들이 발생하기 두 달 전에 밀레이가 이미 거의 동일한 계획에 참여했음을 보여주는 증거를 공개했습니다.
2월에 천칭자리에서 밀레이와 협력했던 프로모터들이 초기 KIP 출시에도 관여했습니다.
초기 계획의 표면
리브라 조사의 최신 단계에서 아르헨티나 당국이 이미 조사 중인 인물과 관련된 또 다른 토큰 출시에 밀레이가 이전에 관여한 사실이 밝혀졌습니다.
Sponsored화요일 부에노스아이레스에서 열린 의회 회의에서 조사위원회의 리더인 막시밀리아노 페라로는 KIP 프로토콜의 창립자 줄리안 페가 주도한 12월 KIP 토큰의 데뷔를 지적했습니다.
페라로는 두 운영의 핵심 인물인 투자자 마우리시오 노벨리와 마누엘 테로네스 고도이의 개입을 보여주었습니다.
위원회는 또한 중앙화된 거래소의 데이터를 통해 동일한 개인이 초기 KIP 출시와 직접적으로 연관된 자금 추적을 발견했다고 확인했습니다.
“조사 결과 테로네스 고도이가 소유한 Gate.io 거래소의 지갑이 확인되었으며, 이 지갑에서 59,992 USDT가 이전에 $LIBRA 사기와 연결된 Novelli 계정으로 이체되었습니다. 같은 날 밤인 2024년 12월 10일, [테로네스] 고도이는 해당 계정에서 총 92,000 USDT 이상을 추가로 이체했습니다.”라고 비인크립토가 처음 확인한 보도 자료에서 밝혔습니다.
페라로는 또한 노벨리, 테로네스 고도이, 페, 밀레이가 지난 한 해 동안 유지해온 광범위한 관계를 주목했습니다.
기술 포럼으로 거슬러 올라가는 연결고리
지난 10월, 부에노스아이레스 시 정부는 아르헨티나 테크 포럼을 후원했습니다. 이 행사에서 페와 밀레이는 대통령과 가까운 공무원과 자문위원들 앞에서 개별 강연을 진행했습니다.
그곳에서 페는 밀레이와 그의 여동생 카리나 밀레이와 접촉할 수 있었습니다.
Sponsored Sponsored이러한 제도적 지원 덕분에 페의 KIP 프로토콜은 12월에 KIP 토큰을 출시하는 데 필요한 신뢰성을 확보할 수 있었습니다. 이 토큰은 Gate.io와의 계약에 따라 데뷔했으며 이후 KuCoin과 MEXC에 상장되었습니다.
이 작업은 나중에 리브라에서 볼 수 있는 펌프 앤 덤프 모델을 따랐습니다. 이들은 실질적인 효용성이 없는 토큰을 출시하고 정치적 모멘텀을 이용해 가치를 끌어올린 다음 정점에서 현금화하여 막대한 수익을 확보했습니다.
플랫폼에서 제공한 정보에 따르면 수사관들은 테로네스 고도이와 노벨리가 가격이 급등하기 전에 KIP 토큰을 매수한 사실을 발견했습니다. 그런 다음 그들은 이를 판매하여 하루 만에 60만 달러를 벌었습니다.
또한 페라로는 노벨리와 테로네스 고도이 사이에 자금 이동이 동시에 일어났다는 사실도 확인했습니다.
“테로네스 고도이의 지갑에 6,750,000개의 KIP 토큰이 입금되었고, 즉시 이를 판매하기 시작했습니다. 청산 방안을 마련한 지 몇 시간 후, 테로네스 고도이는 KIP를 홍보하는 트윗을 올렸습니다. 이 계정은 그날 밤 단 15분 만에 총 400건 이상의 거래를 실행하고 152,700 USDT 이상을 인출했으며, 이 자금에는 노벨리에 송금한 금액이 포함되어 있습니다.”라고 위원회의 보도 자료는 밝혔습니다.
밀레이는 또한 KIP 출시를 시험무대로 삼아 2월에 있을 리브라 출시와 놀랍도록 유사한 방식으로 전개될 미래의 무대를 마련했습니다.
SponsoredLIBRA 출시를 위한 테스트용 KIP 파일럿
KIP 출시 이틀 전, 밀레이는 SNS에 KIP 프로토콜이 아르헨티나에 투자하기로 했다는 페의 게시물을 공유했습니다.
밀레이를 상대로 한 형사 소송의 원고인 마르틴 로메오는 이 작전이 대통령 지지가 밈 코인 가격에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보기 위한 테스트였다고 주장했습니다.
결과는 즉각적으로 나타났습니다. KIP가 출시되자 가격이 급등했고, 노벨리와 테로네스 고도이는 보유 중이던 KIP를 매각했습니다.
“오늘날 천칭자리에서 볼 수 있는 모든 것은 KIP에서 시작되었습니다. 파일럿 규모의 사기가 몇 달 후 정치적 지원과 수백만 달러의 투자자 손실로 반복되었습니다.”라고 로메오는 SNS에 올린 글에서 “모든 것이 문서화되어 있습니다.”라고 덧붙였습니다. 이 모든 것이 리베르타도르 호텔에서 열린 테크 포럼에서 시작되었습니다.”
화요일 의회 세션에서도 페에 관한 다른 흥미로운 세부 사항이 드러났습니다.
Sponsored Sponsored신원 사기의 증거와 다음 단계
페라로와 다른 위원회 위원들은 KIP 프로토콜 창립자 줄리안 페가 허위 신분으로 활동했다는 이전의 발견을 재확인했습니다.
이들은 그의 본명이 싱가포르 시민권자인 페니 하우어이며, 10월 테크 포럼에 참석할 때 가명을 사용했다는 사실을 확인했습니다. 페는 이 이름으로 밀레이와 사적으로 만나고, 공식 회의에 참석하고, 정부 합의문으로 추정되는 문서를 배포하고, 문서에 서명하기도 했습니다.
법원이 인터폴 싱가포르에 정보를 요청했을 때, 그의 가명으로는 어떤 기록도 찾을 수 없었습니다.
페라로는 의회 위원회가 조사를 위해 취할 다음 단계도 공개했습니다. 여러 플랫폼에 추가 정보를 요청하는 것이 최우선 과제 중 하나였습니다.
“위원회는 게이트아이오에 $LIBRA 사기가 실행된 이른 아침에 120,000 USDT를 이체한 계좌 중 하나의 소유자를 파악해달라고 요청했습니다.”라고 보도 자료에서 밝혔습니다.
그는 또한 노벨리, 그의 어머니, 여동생이 토큰 출시 전후에 안전금고를 다루는 모습이 담긴 보안 영상과 관련하여 노벨리 가족에 대한 의회 소환장을 재발부할 것이라고 덧붙였습니다.
페라로는 또한 의회 위원회가 수집한 모든 증거를 병행 범죄 수사를 담당하는 법원에 제출하겠다고 약속했습니다.
