아르헨티나의 LIBRA 스캔들을 조사하는 형사 사건의 원고가 2월 토큰 출시와 관련된 하비에르 밀레이 대통령의 측근 두 명의 즉각적인 체포를 요청했습니다.
조사에서 밀레이가 LIBRA 가격 하락으로 영향을 받은 아르헨티나 소매업체 수를 크게 과소평가한 사실이 드러났습니다.
판사, 체포 요청 검토
아르헨티나의 LIBRA 스캔들 조사가 계속되면서 토큰 출시와 관련된 인물들의 입장이 복잡해지고 있습니다.
Sponsored이번 주, 의회 위원회와 LIBRA 스캔들에 대한 형사 조사에서 새로운 발전이 있었습니다.
암호화폐 전문가이자 형사 사건의 원고인 마르틴 로메오는 화요일에 연방 판사 마르셀로 마르티네스 데 지오르지에게 대통령의 고문인 마우리시오 노벨리와 마누엘 테로네스 고도이의 구금을 요청했습니다.
이 요청은 의회 위원회의 일련의 공개 이후에 이루어졌습니다. 로메오는 이 정보를 형사 조사에 분석한 결과, 노벨리, 테로네스 고도이, 그리고 LIBRA 출시와 연관된 미국 투자자 헤이든 마크 데이비스가 스캔들로 이어지는 여러 불규칙한 거래를 했다고 결론지었습니다.
이 정보를 바탕으로 로메오는 아르헨티나에 거주하는 노벨리와 테로네스 고도이의 구금을 법원에 요청했습니다. 그는 노벨리가 이탈리아 시민권을 가지고 있고 테로네스 고도이가 멕시코에 영주권을 가지고 있어 도주 위험이 있다고 주장했습니다.
판사는 아직 이 요청에 대해 판결을 내리지 않았습니다. 그러나 최근 발견된 증거는 LIBRA 스캔들과 밀접하게 관련된 인물들에 대한 중요한 증거를 제시합니다.
위원회, 지갑 거래 데이터 수집
의회 위원회는 막시밀리아노 페라로 의원이 이끌고 있으며, 최근 LIBRA 출시와 관련된 인물들에 대한 새로운 정보를 받았습니다.
“우리가 여러 암호화폐 거래소 플랫폼에 요청한 정보에 기반하여, 우리는 밀레이 대통령의 발언을 직접 반박하는 데이터를 얻었으며, 국내외 주요 인물들 간의 연결을 보여주기 시작했습니다.” – 페라로 의원이 스페인어로 BeInCrypto와의 인터뷰에서 말했습니다.
응답한 플랫폼 중에는 바이낸스와 게이트.io가 있었으며, 노벨리가 전자 지갑을 가지고 있었고 테로네스 고도이가 후자와 지갑을 가지고 있음을 확인했습니다.
이 정보는 의회 위원회와 형사 조사에 참여한 원고들이 출시 전후의 금융 회로를 재구성할 수 있게 했습니다.
Sponsored Sponsored데이비스, 밀레이 회의 후 자금 이체
로메오는 의회 위원회가 획득한 정보를 통해 노벨리와 테로네스 고도이의 지갑 주소의 움직임을 LIBRA 출시 시점에 추적하기 시작했습니다.
그는 또한 데이비스가 바스툴 스포츠 창립자 데이브 포트노이에게 LIBRA 출시 후 잃은 5백만 달러를 상환했을 때의 지갑 주소를 추적할 수 있었습니다.
1월 30일, 밀레이는 부에노스아이레스의 행정부 본부인 카사 로사다에서 데이비스를 만났습니다.
로메오는 데이비스가 같은 날 비트겟 계정으로 총 1,015,000 USDT를 이체한 것을 발견했습니다. 며칠 후, 그 자금 중 695,000달러는 노벨리의 바이낸스 지갑으로, 나머지 320,000달러는 노벨리와 테로네스 고도이와 관련된 아르헨티나의 소규모 사설 은행으로 이체되었습니다.
“제가 아직 그 정보를 받지 못했기 때문에 비트겟 계정의 소유자가 누구인지 모릅니다.” – 로메오가 BeInCrypto에 명확히 했습니다.
2월 3일, LIBRA 출시 11일 전, 데이비스는 또 다른 거래를 수행했습니다. 그는 1,991,000 USDT를 알 수 없는 비트겟 계정으로 보냈습니다.
Sponsored“80만 달러는 소유자를 알 수 없는 핫 월렛으로 가고, 나머지 1,191,000달러는 [노벨리와 테로네스 고도이와 관련된] 은행으로 갑니다.” – 로메오가 설명했습니다.
하루 후, 보안 카메라는 부에노스아이레스 마르티네즈 지역의 갈리시아 은행 지점에서 노벨리와 그의 어머니, 그리고 그의 여동생이 여러 안전 금고를 조작하는 모습을 기록했습니다. 영상에는 노벨리의 어머니와 여동생이 내용물을 알 수 없는 배낭과 핸드백을 들고 있는 모습이 담겼습니다.
페라로에 따르면, 의회 위원회는 노벨리와 테로네스 고도이가 사설 은행을 통해 받은 돈이 노벨리가 갈리시아 지점에 보관한 돈과 동일한지에 대한 가설을 현재 분석 중입니다.
또한 노벨리가 LIBRA 출시 이후 안전 금고에서 그 돈을 인출했는지 여부도 조사하고 있습니다.
의회 위원회와 로메오가 추적할 수 있었던 거래 외에도, 중앙화 거래소에서 받은 정보는 밀레이의 LIBRA 출시 참여를 더욱 복잡하게 만듭니다.
공식 데이터, 대통령 주장 반박
LIBRA 가격이 급락한 며칠 후, 밀레이는 국영 TV 인터뷰에서 토큰 출시로 영향을 받은 아르헨티나 투자자 수가 한 자릿수라고 말했습니다.
Sponsored Sponsored아르헨티나의 주요 중앙화 거래소인 리피오에서 의회 위원회가 받은 정보에 따르면, 데이터는 다른 그림을 그립니다.
“리피오는 우리에게 1,358명의 국가 거주자가 LIBRA 토큰을 구매했다고 알렸습니다. 마일레이 본인은 “다섯 명 이상의 아르헨티나인이 영향을 받지 않았다”고 말했습니다. 그는 대규모 사기를 축소하기 위해 전국 방송에서 거짓말을 했습니다.” – 페라로, BeInCrypto에 말했습니다.
이 숫자는 토큰을 구매하기 위해 탈중앙화 플랫폼을 사용한 아르헨티나인이나 해외에서 LIBRA를 구매한 사람들을 포함하지 않습니다.
그는 마일레이가 LIBRA를 홍보하기 위해 X 계정에 게시한 43자 계약 번호를 어떻게 얻었는지 아직 설명하지 못했다고 덧붙였습니다. 페라로는 그 정보가 그 메시지 이전에는 공개되지 않았다고 지적했습니다.
지난달, 의회 위원회는 마일레이와 현재 대통령 비서실장으로 활동 중인 그의 여동생 카리나를 사건에 대한 그들의 참여 혐의에 대해 증언하도록 소환했습니다.
“하비에르 마일레이 대통령은 우리가 두 번 보낸 요청에 응답하지 않았습니다. 그 요청에는 상당히 간단하고 명확한 설문지가 포함되어 있었습니다. 그의 여동생 카리나 마일레이도 두 번 소환되었을 때 증언하지 않았으며, 대체 날짜를 제안하여 협조하지도 않았습니다.” – 페라로, 덧붙였습니다.
위원회가 소환한 노벨리와 테로네스 고도이도 출석하지 않았습니다.
화요일에 위원회는 마일레이의 증언을 위한 공식 소환을 승인했습니다. 또한 페라로가 그의 여동생 카리나와 노벨리, 테로네스 고도이의 출석을 보장하기 위해 법 집행 기관의 도움을 요청할 수 있도록 승인했습니다.
“그들이 증언하러 오지 않으면, 우리는 연방 법원이 우리의 항소에 대해 판결을 내리는 즉시 이 권한을 행사할 것입니다.” – 페라로, 말했습니다.
