익명의 온체인 조사관인 스펙터(Specter)가 12월 27일 발표한 보고서에 따르면, 테이트의 디지털 자산 활동이 단순한 투기적 거래를 넘어 잠재적인 자금세탁까지 확장된 것으로 주장합니다.
분석 내용에 따르면, 테이트와 연관된 것으로 추정되는 특정 블록체인 주소들이 약 120만 달러를 받은 것으로 나타났습니다. 해당 자금은 500만 달러 투자 사기와 관련된 텍사스 소송에서 언급된 지갑에서 유입된 것으로 보고됩니다.
Sponsored테이트 월렛, $500만 미국 사기자금 유입 의혹
스펙터에 따르면, 2025년 3월 텍사스에서 제출된 법원 문서에는 2023년 1월부터 2025년 2월 사이 피해자들로부터 탈취된 자금의 자금세탁에 사용된 지갑 네트워크가 확인되어 있습니다.
스펙터의 분석에 의하면, 이 피고 지갑 중 하나가 120만 달러를 “0x9B67” 주소로 이체했다고 밝혔습니다.
조사관은 온체인 상에서 일어난 일련의 상호 작용을 근거로, 2024년 12월 14일 테이트의 공개된 주소에서 해당 의심 지갑으로 직접 4달러가 전송된 기록 등을 통해 “0x9B67″이 테이트와 연결되어 있음을 밝혔습니다.
또한, 해시값 거래 패턴이 탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)상에서 테이트가 공개한 자신의 거래 활동과 일치한다고 밝혔습니다.
현재 테이트는 텍사스 사기 사건의 명시적 피고인은 아니지만, 피해자 자금이 그와 연관된 것으로 추정되는 지갑에서 확인되었습니다. 이로 인해 미국 내 민사 몰수 조치에 직면할 가능성이 있습니다.
Sponsored미국에서 진행 중인 사기 조사가 테이트의 현 유럽 내 법적 방어 전략에 영향을 미쳐, 미국 법무부와 루마니아 당국 간의 국경 간 공조를 유발할 수도 있습니다.
레일건 이체
한편, 보고서에는 거래 내역 익명화를 목적으로 설계된 프라이버시 풀 레일건(Railgun)으로의 대규모 자금 이동도 자세히 기록되어 있습니다.
2년 동안 테이트 연관 단체가 암호화폐 프로토콜에 3천만 달러를 입금한 것으로 알려집니다. 이 자금의 대부분은 암호화폐 결제 처리 기업인 라돔페이(Radom Pay)에서 유입된 것으로 나타났습니다.
컴플라이언스 담당자는 통상적으로 기소 중인 개인이 합법적 프라이버시 도구를 대량 사용하는 행위를 자금 출처의 은닉을 위한 복잡한 거래 기법의 징후로 간주합니다.
스펙터의 조사 결과, 테이트가 공공 발언을 조작해 시장 심리를 조종했다고도 추정합니다. 2024년 6월, 테이트가 한 토큰의 홍보 제안을 거절했다고 주장하는 스크린샷을 공유한 사건이 대표적입니다.
그러나 스펙터는 블록체인 데이터상 해당 스크린샷의 지갑에 테이트가 자금을 보낸 사실이 확인된다며, 이는 지갑의 실제 소유권 역시 테이트에 있음을 시사한다고 설명합니다.
이를 통해 그는 “거절” 연출로 자신의 청렴 이미지를 강조하는 동시에, 자산 운용을 은밀히 이어간 것으로 보입니다.
보도 시점 기준, 테이트는 이와 같은 주장에 공식 입장을 내지 않았습니다.
