중국 법원이 피고에게 도난 자금과 관련된 암호화폐 거래를 촉진한 혐의로 3.5년의 형을 선고했습니다. 베이징 제2중급인민법원 사건은 의심스러운 디지털 자산 활동에 대한 중국의 강화된 집행을 나타냅니다.
법원, 암호화폐 자금세탁 새 판례
2024년 8월, 언론 보도에 따르면 피고인 류는 20만위안(2만7850달러)에 해당하는 현금과 교환하여 USDT 토큰을 판매했습니다. 법원은 류가 그 돈이 사기 피해자들로부터 온 것임을 알고 있었다고 판단했습니다. 당국은 불법 자금이 최종적으로 어디로 갔는지 추적할 수 없었습니다.
류의 유죄 판결은 중국의 암호화폐 집행 환경에서 중요한 법적 선례를 남깁니다. 법원은 류의 행동이 중국 법에 따라 범죄 수익을 은닉하고 위장하는 행위라고 판결했습니다. 류는 3.5년의 징역형과 4만위안(5570달러)의 벌금을 받았습니다.
이 사건은 암호화폐 관련 범죄에 대한 중국의 점점 더 엄격한 접근 방식을 강조합니다. 반공식 매체 보도는 당국이 시장 참여자들에게 명확한 경고를 보내고 있음을 시사합니다. 이전에는 의심스러운 디지털 화폐 거래를 기소할 명확한 선례가 법원에 없었습니다.
법률 전문가들은 피고인의 범죄 기원에 대한 지식에 중점을 둔 판결을 주목합니다. 법원은 류가 현금의 불법성을 이해했다고 판단했습니다. “알았어야 했다”는 법적 기준은 피고인이 무지를 주장할 때에도 적용됩니다.
단속 강화
작년에 베이징 법원은 기술 임원에게 1950만 달러 규모의 암호화폐 세탁 계획을 주도한 혐의로 14년 형을 선고했습니다. 중국 법원은 디지털 위안을 사용한 돈세탁 혐의로 갱단에게도 7개월에서 16개월의 징역형을 선고했습니다. 칭다오 경찰은 800만 위안 이상의 USDT 세탁 사건을 기소하고 있습니다.
중국 최고인민검찰원은 2023년에 2971명을 돈세탁 혐의로 기소했다고 보고했으며, 이는 2019년 대비 20배 증가한 수치입니다. 2024년 8월, 중국 최고법원은 반돈세탁법을 개정하여 암호화폐 거래를 돈세탁 방법으로 명시적으로 인정했습니다. 당국은 이제 500만 위안을 초과하는 세탁 금액을 법에 따라 중대한 범죄로 간주합니다.
이 선례는 중국의 제한적인 규제 환경에서 암호화폐 거래에 대한 보다 명확한 경계를 설정합니다. 시장 참여자들은 이제 디지털 자산 거래에 참여할 때 높아진 법적 위험에 직면합니다.
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